证券代码：002298             证券简称：中电兴发           公告编号：2023-020

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
  关于董事、监事辞职暨聘任董事、监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日
收到董事何利先生、监事曾滟女士提交的书面辞职报告,，以及公司按照《公司法》、《公
司章程》等有关规定聘任董事、监事的情况。具体情况如下：
    一、关于董事、监事辞职情况
    公司董事会近日收到公司董事何利先生、监事曾滟女士的辞职报告，何利先生因工作
变动原因，申请辞去董事职务，但仍在全资子公司北京中电兴发科技有限公司任职。曾滟
女士因工作变动原因，申请辞去监事职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据《公
司法》、《公司章程》有关规定，何利先生辞职董事不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，辞职申请自递交董事会之日起生效，曾滟女士辞职会导致公司监事会人数低于法
定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间曾滟女士
仍将依照相关规定履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。
    何利先生自担任公司董事以来，认真履行董事职责，公司及董事会对其在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！曾滟女士自担任公司监事以来，认真履行监事职责，
公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    二、关于聘任董事、监事情况
    经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核，经公司董事会同意提名
吴小岭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（吴小岭先生简历详见附件一）。公司
于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职及聘任董
事的议案》，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案
尚需提交股东大会审议。
     为确保公司监事会工作的正常开展，经公司监事会审议同意提名陈科涛先生为公司
第九届监事会监事候选人（陈科涛先生简历详见附件二）。公司于 2023 年 4 月 27 日召开
第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事辞职及聘任监事的议案》，任期为自股
东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第七次会议决议；
    2、第九届监事会第五次会议决议；
    3、提名委员会关于总经理、董事候选人的提名建议。


   特此公告




                                 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
                                           二○二三年四月二十七日
    附件一：吴小岭先生简历

    吴小岭，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972 年 1 月生，本科学历，学士
学位。1994 年 8 月-2000 年 10 月任唐山钢铁集团公司技术工程师、计算机管理员等职。
2000 年 10 月-2007 年 5 月历任天地伟业技术有限公司研发工程师、研发部经理、公司总
工程师等职。2007 年 6 月至今就职于北京中电兴发科技有限公司，历任研发中心总监、
副总裁、总工程师，现任北京中电兴发科技有限公司副总裁、总工程师、研发中心总监。

    吴小岭先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




    附件二：陈科涛先生简历

    陈科涛，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988 年 6 月生，本科学历，学士
学位。2011 年 7 月至今就职于北京中电兴发科技有限公司，历任技术工程师、企划部经
理，现任北京中电兴发科技有限公司战略与品牌管理部总监、人力资源中心总监。

    陈科涛先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。