证券代码：002299             证券简称：圣农发展            公告编号：2018-047



                         福建圣农发展股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、特别提示

    （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

    （二）本次会议上没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席的情况

    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次会议”、“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的现场会议于 2018 年 11 月 23 日下午在福建省光泽县十
里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 23 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 11 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席
本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 27 人，代表股份 829,174,898 股，
占公司股份总数 1,239,480,517 股的比例为 66.8970%。其中：（1）出席现场会
议的股东共 17 人，代表股份 818,348,897 股，占公司股份总数的比例为
66.0235%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 10 人，代表股份 10,826,001
股，占公司股份总数的比例为 0.8735%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中
小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 19 人，代表股份 18,057,424 股，占公
司股份总数的比例为 1.4569%。公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘
书等高级管理人员出席了本次会议。公司监事候选人龚金龙先生也出席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2017 年修订)》和《公司章程》的有关规定。

    福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下议案：

    （一）在福建圣农控股集团有限公司、傅长玉、傅芬芳、陈剑华等四个关联
股东回避表决，其所持有的股份数合计 610,389,554 股不计入有效表决总数的情
况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基
金暨关联交易的议案》

    1、表决情况：

    总表决结果为：同意 218,781,473 股，占出席会议的无关联关系股东所持有
表决权股份总数的 99.9982%；反对 3,871 股，占出席会议的无关联关系股东所
持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，网络投票表决结果为：同意 10,822,130 股，占参加网络投票的无关
联关系股东所持有表决权股份总数的 99.9642%；反对 3,871 股，占参加网络投
票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0358%；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。

    中小投资者表决情况为：同意 18,053,553 股，占出席会议的无关联关系中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 3,871 股，占出席会议的无
关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0214%；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%。

    2、表决结果：通过。

    （二）《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》

    由于严高荣先生因工作调动原因不再担任公司第五届监事会监事及监事会
主席之职务，本次会议同意选举龚金龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。

    1、表决情况：

    总表决结果为：同意 829,174,898 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。

    其中，网络投票表决结果为：同意 10,826,001 股，占参加网络投票股东所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络
投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具了《福
建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、《福建圣农发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          福建圣农发展股份有限公司

                                          二○一八年十一月二十四日