证券代码：002299            证券简称：圣农发展                公告编号：2019-013



                       福建圣农发展股份有限公司

               关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开第
五届董事会第六次会议，审议公司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，
具体事项如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

 提议人：董事会


 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前
 景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报
 股东，对 2018 年度利润分配提出以下预案。


                   送红股（股）         派息（元）      公积金转增股本（股）


 每十股       0                       10                  0

              以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,239,480,517 股为基数，拟向
 分配总额     全体股东每 10 股派发现金红利 10 元人民币（含税），共计分配现
              金红利 1,239,480,517 元（含税）。

 提示         无

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分
配政策，具备合法性、合规性。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,505,485,174.64 元，应
提取 10%法定盈余公积 150,548,517.46 元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并财务报
表中累计未分配利润为 1,931,788,184.09 元，母公司报表中累计未分配利润为
1,418,629,430.86 元。

    本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资
者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺
或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内
公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有
使用募集资金补充流动资金的计划。

    二、独立董事和监事会意见

    1、独立董事意见

    基于对《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审
核，我们认为：公司 2018 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情况，同意《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交
股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司 2018 年度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政
策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹
配，符合公司的发展规划。同意公司 2018 年度利润分配预案。

    三、其他说明
    本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议，审议通过后方可实施，该预案
存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                      福建圣农发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二〇一九年三月二十七日