证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-018
福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司 2019 年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下
属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建欧圣农牧发展有限
公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦
城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）、福建圣农食品
有限公司（以下简称“圣农食品”）预计 2019 年将与福建圣农控股集团有限公司
（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日
圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽
县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以
下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、
福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）和孙公司中圣生物科
技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建鲜创食品有限公司（以下简
称“鲜创食品”）及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假
日酒店”）、美其乐餐厅、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、
福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以
下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建承
天药业有限公司（以下简称“承天药业”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下
简称“华圣物业”）等发生关联交易，交易总额为不超过 115,830 万元。公司及
下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公
允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。
公司于 2019 年 3 月 26 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预
计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅
芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余 6 为无关联关系董事审议通过，表决结
果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅长玉女士、傅芬芳女士、
周红先生等关联股东应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易 合同签订金额 截至披露日已
关联人 关联交易内容 上年发生金额
别 定价原则 或预计金额 发生金额
承天药业 中草药 参考市价 不超过 100 0.17 16.58
向关联人采 丰圣农业 果蔬 参考市价 不超过 1,000 49.96 39.97
购产品、商 日圣食品 鸡油、鸡汤等材料 参考市价 不超过 50 0.06 12.08
品 华圣房地产 办公楼 参考市价 不超过 8,000 0.00 0.00
小计 不超过 9,150 50.19 68.63
兴瑞液化气 液化气 参考市价 不超过 10 0.00 0.60
向关联人采
圣新能源 供热 参考市价 不超过 1,000 75.62 227.10
购燃料和动
圣新能源 天然气 参考市价 不超过 3,500 348.07 752.67
力
小计 不超过 4,510 423.68 980.37
海圣饲料 下脚料 参考市价 不超过 25,000 2,037.07 10,508.03
浦城海圣 下脚料 参考市价 不超过 15,000 714.37 3,856.23
美其乐餐饮 熟食 参考市价 不超过 500 48.85 619.16
日圣食品 鸡肉及废鸡油 参考市价 不超过 5,000 424.00 1,149.06
向关联人销 圣新能源 鸡粪 参考市价 不超过 6,000 650.73 2,496.86
售产品、商 圣农集团及
品 其下属子公
司 鸡粪 参考市价 不超过 5,000 368.22 1,823.92
浦城中圣 鸡肝 参考市价 不超过 1,000 0.00 0.00
假日酒店 熟食 参考市价 不超过 10 2.52 4.53
小计 不超过 57,510 4,245.76 20,457.79
海圣饲料 租赁费 参考市价 不超过 350 51.71 206.84
向关联人提
美其乐餐饮 租赁费 参考市价 不超过 10 1.50 6.00
供劳务
浦城海圣 污水处理费 参考市价 不超过 300 0.13 1.25
日圣食品 蒸汽 参考市价 不超过 1,000 102.54 333.36
日圣食品 用水服务 参考市价 不超过 1,000 9.46 259.81
小计 不超过 2,660 165.34 807.26
假日酒店 餐饮、住宿 参考市价 不超过 600 45.37 250.41
华圣物业 物业费等 参考市价 不超过 10 0.47 2.08
美其乐餐厅 现金券 参考市价 不超过 15 0.00 0.06
美其乐餐厅 现金券 参考市价 不超过 15 0.00 1.35
圣农集团 租赁费 参考市价 不超过 50 7.50 30.00
接受关联人
兴瑞液化气 租赁液化气储气罐 参考市价 不超过 10 1.25 5.00
提供的劳务
圣新能源 生物质硬料处理费 参考市价 不超过 500 11.04 25.24
恒冰物流 运输 参考市价 不超过 40,000 3,934.06 19,352.06
圣民公交 运输服务 参考市价 不超过 300 25.49 143.62
鲜创食品 咨询服务费 参考市价 不超过 500 16.14 0.00
小计 不超过 42,000 4,041.32 19,809.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 实际发生
2018 年实 实际发生额
关联交易 额与预计
关联人 际发生金 年初预金额 占同类业务 披露日期及索引
类别 内容 金额差异
额 的比例(%)
（%）
承天药业 中草药 16.58 不超过 200 100.00 -91.71
2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网
丰圣农业 果蔬 39.97 不超过 800 100.00 -95.00
向关联人 （http://www.cninfo.com.cn
日圣食品 鸡油、鸡汤等材料 12.08 不超过 100 100.00 -87.92
采购产
非日常性关联交易，根据相关规
品、商品 美其乐餐饮 纸杯、包装袋 0.22 不超过 1 100.00 -78.00
定，已经总经理审批通过
小计 — 68.85 不超过 1,101 — —
兴瑞液化气 液化气 0.60 不超过 10 100.00 -94.00 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网
向关联人 圣新能源 供热 227.10 不超过 1,000 100.00 -77.29 （http://www.cninfo.com.cn
采购燃料 2018 年 6 月 29 日巨潮资讯网
圣新能源 天然气 752.67 不超过 1,500 100.00 -49.82
和动力 （http://www.cninfo.com.cn
小计 — 980.37 不超过 2,510 — —
海圣饲料 下脚料 10,508.03 不超过 15,000 64.36 -29.95
浦城海圣 下脚料 3,856.23 不超过 25,000 23.62 -84.58
圣农假日酒店 熟食 4.53 不超过 50 0.00 -90.94
向关联人 美其乐餐饮 熟食 619.16 不超过 800 0.21 -22.61 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网
销售产 赤炸风云 熟食 113.14 不超过 1,500 0.04 -92.46 （http://www.cninfo.com.cn
品、商品 日圣食品 鸡肉及废鸡油 1,149.06 不超过 3,000 0.12 -61.70
圣新能源 鸡粪 2,496.86 不超过 6,000 35.59 -58.39
圣农集团及其 鸡粪 1,823.92 不超过 5,000 25.99 -63.52
下属子公司
圣农集团及其
熟食 25.03 不超过 100 0.01 -74.97
下属子公司
海圣饲料 熟食 0.60 不超过 2 0.00 -70.00 非日常性关联交易，根据相关规
浦城海圣 熟食 0.60 不超过 2 0.00 -70.00 定，已经总经理审批通过
日圣食品 备品配件 0.33 不超过 5 0.00 -93.40
恒冰物流 熟食 6.87 不超过 5 0.00 37.40
小计 — 20,604.36 不超过 56,463 — —
海圣饲料 租赁费 206.84 不超过 500 41.10 -58.63
浦城海圣 污水处理费 1.25 不超过 400 100.00 -99.69
美其乐餐饮 租赁费 6.00 不超过 10 1.19 -40.00 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网
向关联人
恒冰物流 租赁车辆 82.54 不超过 100 100.00 -17.46 （http://www.cninfo.com.cn
提供劳务
日圣食品 蒸汽 333.36 不超过 800 100.00 -58.33
日圣食品 用水服务 259.81 不超过 1,000 100.00 -74.02
小计 — 889.80 不超过 2,810 — —
圣农假日酒店 餐饮、住宿 250.41 不超过 500 32.86 -49.92
华圣物业 物业费等 2.08 不超过 10 6.94 -79.20
美其乐餐饮 现金券 7.38 不超过 15 99.19 -50.80
美其乐餐厅 现金券 0.06 不超过 15 0.81 -99.60
2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网
圣农集团 租赁费 30.00 不超过 50 74.94 -40.00
接受关联 （http://www.cninfo.com.cn
兴瑞液化气 租赁液化气储气罐 5.00 不超过 10 12.49 -50.00
人提供的
圣新能源 生物质硬料处理费 25.24 不超过 500 100.00 -94.95
劳务
恒冰物流 运输 19,352.06 不超过 30,000 88.30 -35.49
圣民公交 运输服务 143.62 不超过 300 8.49 -52.13
非日常性关联交易，根据相关规
恒冰物流 仓储费 5.03 不超过 10 12.57 -49.70
定，已经总经理审批通过
小计 — 19,820.88 不超过 31,410 — —
公司与关联方 2018 年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
步判断。在执行过程中，受市场需求变化等影响，导致预计金额与实际发生额存在差
计存在较大差异的说明（如适用）
异，这些差异属于正常的日常经营，对公司经营业绩不存在重大影响。
公司 2018 年度发生的日常关联交易的符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 遵照公平、公正的交易原则，符合法律法规的规定。因市场行情变化而出现的导致实
预计存在较大差异的说明（如适用） 际发生金额与预计金额存在一定差异，符合市场规律，对公司的生产经营没有造成影
响，也不会损害公司和其他股东的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
1、圣农集团
（1）基本情况：圣农集团的注册资本为 10,000 万元，注册地址为光泽县十
里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。
（2）与本公司关联关系：截止至 2018 年 12 月 31 日圣农集团共持有本公司
股份 566,619,594 股，占本公司现有股份总额 1,239,480,517 股的 45.71%，为
本公司的控股股东。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，圣农集团（母公司）总资产为 158,848.64 万元，
净资产为 33,429.33 万元，营业收入为 487.63 万元（未经审计）。根据其经营
状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能
性。
2、兴瑞液化气
（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为 180 万元。注册地址为光泽县崇
仁乡茶窠；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销
售。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，兴瑞液化气总资产为 1,174.57 万元，净资产为
328.71 万元，营业收入为 1,253.66 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前
年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
3、日圣食品
（1）基本情况：日圣食品的注册资本为 8,000 万元，注册地址为福建省光
泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液
体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，日圣食品总资产为 7,330.09 万元，净资产为
5,491.25 万元，营业收入为 2,507.52 万元（未经审计）。根据其经营状况及以
前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、假日酒店
（1）基本情况：假日酒店的注册资本为 600 万元，注册地址为光泽县东关
316 国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，假日酒店总资产为 5,511.18 万元，净资产为
2,479.53 万元，营业收入为 1,575.53 万元（未经审计）。根据其经营状况及以
前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
5、美其乐餐厅
（1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合
称，主要经营西式快餐服务。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项
形成坏账的可能性。
6、美其乐餐饮
（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为 500 万元。注册地址为福建省光
泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小
型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批
发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项
形成坏账的可能性。
7、海圣饲料
（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为 8,000 万元。注册地址为福建省光
泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解
羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。
（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。
（3）履约能力分析：截止 2018 年 12 月 31 日，海圣饲料总资产为 5,164.40
万元，净资产为 3,700.50 万元，营业收入为 14,495.82 万元（未经审计）。根据
其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账
的可能性。
8、浦城海圣
（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为 4,000 万元。注册地址为福建省浦
城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏
粉、水解羽毛粉的生产与销售。
（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，浦城海圣总资产为 4,500.62 万元，净资产为
4,107.89 万元，营业收入为 5,303.30 万元（未经审计）。根据其经营状况分析
及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
9、圣新能源
（1）基本情况：圣新能源的注册资本为 10,000 万元，注册地址为浦城县万
安乡万新路 12-4 号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；
灰渣综合利用；燃气经营；投资建设运营 LNG 汽车加气站、LNG 气化站。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，圣新能源总资产为 24,150.86 万元，净资产为
15,761.54 万元，营业收入为 10,882.88 万元。根据其经营状况及以前年度的履
约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
10、华圣房地产
（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为 5,000 万元，注册地址为光泽县
圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、
物业管理。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，华圣房地产总资产为 45,809.60 万元，净资产为
4,064.95 万元，营业收入为 323.20 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情
况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
11、恒冰物流
（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为 5,000 万元，注册地址为光泽县王
家际地块 4#幢 3 号楼 7、8、11 号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：货物专
用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；货物配送服务。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，恒冰物流总资产为 14,139.09 万元，净资产为
9,177.47 万元，营业收入为 22,617.73 万元（未经审计）。根据其经营状况及以
前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
12、丰圣农业
（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为 4,803 万元，注册地址为福建省光
泽县金岭工业园 B 区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业
科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让，瓜果蔬菜、
花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏，农产品贸易及预包装食品的
批发、零售。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法
人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项
形成坏账的可能性。
13、承天药业
（1）基本情况：承天药业的注册资本为 5,800 万元，注册地址为邵武市水
北镇龙斗；法定代表人为傅驿钦。主营业务为：中药饮片生产、销售、零售；中
药材开发、种植、销售。
（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项
形成坏账的可能性。
14、华圣物业
（1）基本情况：华圣物业的注册资本为 50 万元，注册地址为光泽县圣农假
日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林
绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止 2018 年 12 月 31 日，华圣物业总资产为 507.36 万元，净资产为 46.53
万元，营业收入为 139.50 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约
情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
15、圣民公交
（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为 300 万元，注册地址为福建省光
泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽
车充电服务。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项
形成坏账的可能性。
16、浦城中圣
基本情况：浦城中圣的的注册资本为 1,000 万元，注册地址为浦城县万安乡
万新路 12 号；法定代表人为陈英汉。主营业务为：宠物饲料原料、水产功能性
原料、复配特种水产诱食料加工及销售。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控制的孙公司。
（3）履约能力分析：
根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
17、鲜创食品
基本情况：鲜创食品的的注册资本为 1,000 万元，注册地址为福建省光泽县
杭川镇文昌路 2 号；法定代表人为陈飞。主营业务为：企业管理咨询。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法
人。
（3）履约能力分析：
根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述的的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公
平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价
格来确定交易价格。
（二）关联交易框架协议签署情况
1、圣农集团鸡粪销售协议
合同主要内容：公司与圣农集团于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司将
肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售
给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方
同意参考市场价格确定价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
2、圣农集团租赁协议
合同主要内容：公司与圣农集团于 2017 年 12 月签署，圣农集团将坐落于光
泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有
效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
3、圣民公交运输服务协议
合同主要内容：公司与圣民公交于 2017 年 12 月签署，圣民公交为公司及下
属子公司提供接送员工上下班的运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期
从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
4、美其乐餐厅服务协议
合同主要内容：公司与美其乐餐厅于 2018 年 12 月签署，美其乐餐厅向公司
及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场
价格确定服务价格。有效期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
5、圣新能源鸡粪销售协议
合同主要内容：公司与圣新能源于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司将
肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售
给圣新能源，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日止。
6、圣新能源天然气采购协议
合同主要内容：公司与圣新能源于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向
圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2019 年
1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
7、圣新能源供热服务协议
合同主要内容：公司与圣新能源于 2017 年 12 月签署，圣新能源为公司及下
属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协
商确定交易价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
8、圣新能源生物质硬料处理协议
合同主要内容：公司与圣新能源于 2017 年 12 月签署，圣新能源为公司及下
属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市
场价格，协商确定交易价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
9、日圣食品销售协议
合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，日圣食品向公司及下
属子公司采购鸡肉及废鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有
效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
10、日圣食品采购协议
合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向
日圣食品采购鸡汤、鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效
期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
11、日圣食品蒸汽服务协议
合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司为
日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协
商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
12、日圣食品用水服务协议
合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司为
日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协
商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
13、浦城中圣销售协议
合同主要内容：公司与浦城中圣于 2018 年 12 月签署，浦城中圣向公司下属
子公司采购鸡肝等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2019
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
14、海圣饲料长期购销协议
合同主要内容为：公司与海圣饲料于 2017 年 12 月签署，海圣饲料向公司及
下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等
标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期
从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
15、浦城海圣长期购销合同
合同主要内容为：公司与浦城海圣于 2017 年 12 月签署，浦城海圣向公司及
下属子公司采购其生产的鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、
数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。
有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
16、海圣饲料租赁协议
合同主要内容：公司与海圣饲料于 2017 年 12 月签署，公司将坐落于光泽县
鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租
赁价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
17、浦城海圣污水处理服务协议
合同主要内容：浦城圣农与浦城海圣于 2018 年 12 月签署，浦城为浦城海圣
处理生产过程中的污水，参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从 2019
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
18、假日酒店服务协议
合同主要内容：公司与假日酒店于 2017 年 12 月签署，假日酒店为公司及下
属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格
确定服务价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
19、兴瑞液化气租赁协议
合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2017 年 12 月签署，兴瑞液化气将一座
储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2018 年 1 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日止。
20、恒冰物流运输服务协议
合同主要内容：公司与恒冰物流于 2018 年 12 月签署，恒冰物流及其下属公
司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
21、丰圣农业采购协议
合同主要内容：公司与丰圣农业于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向
丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2019 年 1 月
1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
22、承天药业采购协议
合同主要内容：公司与承天药业于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向
承天药业采购中草药，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2019 年 1
月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
23、华圣物业服务协议
合同主要内容：公司与假日酒店于 2017 年 12 月签署，华圣物业为公司及下
属子公司提供物业服务、代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确
定服务价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
24、兴瑞液化气采购协议
合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司
向兴瑞液化气采购液化气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2019
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
25、假日酒店销售协议
合同主要内容：公司与假日酒店于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司向
假日酒店供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销
售熟食产品的统一售价结算。有效期 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
26、美其乐餐饮销售协议
合同主要内容：公司与美其乐餐饮于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司
向美其乐餐饮供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对
外销售熟食产品的统一售价结算。有效期 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日止。
27、华圣房地产办公楼购买合同
合同主要内容：浦城圣农与华圣房地产于 2018 年 12 月签署，浦城圣农向华
圣房地产购买办公楼，双方明确交易项下的办公楼面积等内容，并同意参考市场
价格确定交易价格。
28、鲜创食品技术咨询服务合同
合同主要内容：公司与鲜创食品于 2018 年 12 月签署，鲜创食品为公司及下
属子公司提供技术咨询服务，服务费按照工作量、技术难度、完成时间等因素由
双方商定参考市场价格确定。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合
公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交
易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
公司 2019 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，
没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易事项的表决程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。同意
公司 2019 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该项议案提交公司 2018
年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十七日
