福建圣农发展股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前同意函



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定
及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制
度》等制度的要求，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在仔细阅读了公司董事会事前向我们提供的有关资料的基础上，基
于客观、独立原则，对公司第五届董事会第六次会议审议的有关事项发表如下事
前认可意见：

    一、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》的意见

    我们认真审核了公司董事会提供的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
案》及相关财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通及交流。
我们认为本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、经营与财务状况，将
股东利益与公司未来发展有机结合在一起，有利于公司的持续稳定发展和股东的
长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东权益的情形。我们同意公司将该议案
提交第五届董事会第六次会议审议。

    二、《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》的意见

    经与公司认真沟通，并听取相关人员的汇报及审阅相关资料，认为公司预计
2019 年度日常关联交易所列事项是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交
易行为，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，不会影响公司独立性。同意
将此议案提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事应当回避表决。

    三、《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的意见

    《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》综合考察了同行业
同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准及地区发展水平，并结合公司的实际经
营情况，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化勤勉尽责的意识，有
利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

    (以下无正文)
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六
次会议相关事项的事前同意函》之签署页）




    独立董事签名：




       何秀荣                   王   栋                 杜兴强


                                          二○一九年三月二十六日