证券代码：002299             证券简称：圣农发展           公告编号：2019-033



                         福建圣农发展股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2019 年 5 月 10 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场
会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于
2019 年 5 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司“福建圣泽生物科技
发展有限公司”（暂定名，以工商核准的名称为准），从事白羽肉鸡的育种工作。
具体内容详见公司于2019年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2019-032）。

    特此公告。


                                             福建圣农发展股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               二〇一九年五月十三日