证券代码：002299              证券简称：圣农发展          公告编号：2021-006



                         福建圣农发展股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会
第二十一次会议于 2021 年 3 月 4 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四
层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先
生召集并主持，会议通知已于 2021 年 3 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会
议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票的表决方式审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励
计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事
周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回
避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属
亦回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

    公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期满，
公司及个人业绩考核等解除限售的条件均已达成，根据《上市公司股权激励管理
办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的
相关规定，除 1 名已离职激励对象彭伟峰涉及的 11,054 股限制性股票尚未办理
回购注销手续、不予解除限售外，本次可解除限售的 217 名激励对象已满足激励
计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意对符合解除限售条件的激励
对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在公司指定信息媒体《证券时报》、 中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于 2019
年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2021-008）。

    特此公告。




                                       福建圣农发展股份有限公司
                                              董   事    会
                                           二○二一年三月五日