证券代码：002299              证券简称：圣农发展           公告编号：2021-071



                         福建圣农发展股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会
第五次会议于 2021 年 11 月 30 日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层
会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生
召集并主持，会议通知已于 2021 年 11 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会
议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决
的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及
下属子公司 2021 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

    基于公司 2021 年度实际日常经营情况需求，预计公司与部分关联企业关联
交易额度预计事项将超出 2021 年初披露的预计范围，因此特对部分关联企业年
初预计的关联交易额度进行合理调整。此次关联交易额度的调整符合公司日常生
产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存
在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。调整部分关联交易额度后，双方将
继续严格遵循平等、自愿、公平的原则，参照市场价格确定交易价格，遵守相关
法律法规及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公
司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。

    特此公告。




                                      福建圣农发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○二一年十二月一日