福建圣农发展股份有限公司独立董事

      关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前同意函



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文
件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董
事制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在仔细阅读了公司董事会事前向我们提供的有关资料的基础上，基
于客观、独立原则，对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于调整公司及下
属子公司 2022 年度关联交易的议案》发表如下事前认可意见：

    公司及下属公司接受关联方百胜中国（包括百胜咨询（上海）有限公司、环
胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投资有限公司等公司及其下属子公
司）所提供劳务，是公司正常生产经营所需，其定价符合公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公
司的独立性和持续经营能力造成不良影响。在保证所获得的资料真实、准确、完
整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次调整关联交易额度的相关议案符
合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意将
《关于调整公司及下属子公司 2022 年度关联交易的议案》提交公司第六届董事
会第十次会议审议，董事会审议时，关联董事应回避表决。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
次会议相关事项的事前同意函》之签署页）




独立董事签名：




       何秀荣                   王   栋                 杜兴强




                                               二○二二年八月二十二日