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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团              公告编号：2018-125

                           深圳齐心集团股份有限公司

                     2018 年第四次临时股东大会决议公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    2、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。


    一、会议召开情况
    1、召集人：本公司第六届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 12 月 18 日下午 14：30 开始。
    网络投票时间：2018 年 12 月 17 日～12 月 18 日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 18 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 17 日 15:00
至 2018 年 12 月 18 日 15:00。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层会议室。
    5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生因出差无法主持本次会议，经半数以上董事共同
推举，本次会议由公司独立董事陈燕燕女士主持。
    6、会议的通知：公司于 2018 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通
知》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
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    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 281,049,852 股，占上市公司总股份的
44.1700％。
    （注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 5,509,999 股，在计算股东大
会 有 表 决 权 总股本时需扣减已回购股 份，为此公司本次发行在外有表决权的总 股 份 为
636,291,083 股）
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 265,996,901 股，占上市公司总股份的
41.8043％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,052,951 股，占上市公司总股份的 2.3657%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 15,054,051 股，占上市公司总股份的 2.3659％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,052,951 股，占上市公司总股份的 2.3657%％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席
本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
   本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会
的提案对中小投资者的表决进行了单独计票：
    1、以特别决议方式审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    2、以特别决议方式审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 0.0000％。
    3、以特别决议方式，逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    3.01 发行股票种类和面值
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.03 发行数量
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.04 发行对象及认购方式
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.05 定价原则及发行价格
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.06 本次发行股票的限售期
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.07 上市地点
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.08 募集资金金额与用途
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    3.10 本次非公开发行决议的有效期限
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    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。：
    4、以特别决议方式审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    5、以特别决议方式审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    6、以特别决议方式审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    7、以特别决议方式审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺的议案》
    总表决情况：同意 281,049,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,054,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

       四、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
          律师：童曦、程国樑
    2、律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决
程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
       五、备查文件目录
    1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大
会之法律意见书》。




                                                           深圳齐心集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2018 年 12 月 19 日