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证券代码：002301               证券简称：齐心集团                公告编号：2019-004

                          深圳齐心集团股份有限公司

                   第六届董事会第三十一次会议决议公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议的会议通

知于 2019 年 1 月 4 日以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现

场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长

陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，作出如下决议：

    审议并通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3 亿元综合授信额

度的议案》

    公司已于2018年3月18日第六届董事会第十九次会议和2018年4月10日2017年年度股东大

会审议通过《关于向银行申请综合授信额度的预案》，其中向广东华兴银行股份有限公司深圳

分行申请人民币2亿元综合授信额度。

    现因业务发展需要，同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行在原人民币2亿元综

合授信额度基础上，调整申请综合授信额度为人民币3亿元，授信期限为自本次董事会审议通

过之日起一年。授信额度内，公司可向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请办理流动资金

贷款、开立银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、保函等业务。具体授信期限、融资品种、

金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。本议案经审议通过后，授权总经理陈钦

鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签署的第六届董事会第三十一次会议决议；
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特此公告



           深圳齐心集团股份有限公司

                        董事会

                    2019 年 1 月 8 日