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证券代码：002301                证券简称：齐心集团             公告编号：2019-026

                          深圳齐心集团股份有限公司
                     关于召开 2018 年年度股东大会的通知

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决定于2019
年4月17日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，现就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同
意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2019年4月17日下午14：30开始。
    网络投票时间：2019年4月16日～4月17日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30～11:30，
下午13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月16日15:00至2019
年4月17日15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

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    本次股东大会股权登记日为 2019 年 4 月 9 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2018 年度财务决算报告》；
    4、审议《2018 年度利润分配预案》；
    5、审议《2018 年年度报告及摘要》；
    6、审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》：
    7、审议《关于申请年度综合授信额度的议案》；
    8、以特别决议方式，审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
    9、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    10、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。

    上述议案具体内容详见2019年3月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
    公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注

     提案编码                         提案名称                        该列打勾
                                                                      的栏目可
                                                                        以投票
       100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                           2
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     非累积投
       票提案
         1.00    2018 年度董事会工作报告                                  √
         2.00    2018 年度监事会工作报告                                  √
         3.00    2018 年度财务决算报告                                    √
         4.00    2018 年度利润分配预案                                    √
         5.00    2018 年年度报告及摘要                                    √
         6.00    关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案                     √
         7.00    关于申请年度综合授信额度的议案                           √
         8.00    关于为子公司提供担保额度的议案                           √
         9.00    关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告           √
         10.00   关于前次募集资金使用情况的报告。                         √

    注：100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决，1.00代
表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记时间：2019 年 4 月 12 日 9:30-11:30，13:00-17:00
    2、登记地点：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团董事会秘
书处。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理
登记手续；
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记
结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有
关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的
利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受
托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
    （4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理
登记手续；
    （5）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2019 年
4 月 12 日 17:00 前到达本公司为准）
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     信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团董事会
秘书处（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518118        传真：0755-83002300
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
     五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、其他事项
     1、会议联系人：罗江龙
     联系电话：0755－83002400
     联系传真：0755－83002300
     联系邮箱：stock@qx.com
     通讯地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团董事会秘书
处
     邮政编码：518118
     2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
     七、备查文件
     第六届董事会第三十二次会议决议；


      特此公告


                                                             深圳齐心集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                        2019 年 3 月 27 日


     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：参会股东登记表
     附件三：授权委托书




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附件一： 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362301
    2、投票简称：齐心投票
    3、提案设置及意见表决
    （1）提案设置
       提案序
                                           提案名称
         号
         100     总提案：除累积投票提案外的所有提案
         1.00    2018 年度董事会工作报告
         2.00    2018 年度监事会工作报告
         3.00    2018 年度财务决算报告
         4.00    2018 年度利润分配预案
         5.00    2018 年年度报告及摘要
         6.00    关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案
         7.00    关于申请年度综合授信额度的议案
         8.00    关于为子公司提供担保额度的议案
         9.00    关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
        10.00    关于前次募集资金使用情况的报告。
    （2）以上提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提
案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的
表决意见为准。
    （4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。


    附件二： 参会股东登记表

    本人/本单位兹登记参加深圳齐心集团股份有限公司2018年年度股东大会。

   姓名/单位名称：

   证券账户卡号码：

   身份证号码/单位营业执照号码：

   持股数量（股）：

   联系地址：

   联系电话：

                                          股东签字（法人股东盖章）：

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    附件三： 授权委托书

                                        授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于
2019年4月17日召开的2018年年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票
指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己
的意愿进行投票。

   提案编                                                         备注        同意   反对   弃权
                                 提案名称
     码                                                            该列打勾的栏目可以投票
     100       总提案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                            非累积投票提案

    1.00       2018 年度董事会工作报告                             √
    2.00       2018 年度监事会工作报告                             √
    3.00       2018 年度财务决算报告                               √
    4.00       2018 年度利润分配预案                               √
    5.00       2018 年年度报告及摘要                               √
    6.00       关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案                √
    7.00       关于申请年度综合授信额度的议案                      √
    8.00       关于为子公司提供担保额度的议案                      √
               关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
    9.00                                                           √
               项报告
    10.00      关于前次募集资金使用情况的报告。                    √
说明：

1、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相

   应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：                               委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                       委托人股东账户：

受托人签名：                                             受托人身份证号：

                                                      签署日期：          年         月     日



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