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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团             公告编号：2019-018

                           深圳齐心集团股份有限公司

                     第六届监事会第十八次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于
2019 年 3 月 15 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2019 年 3 月 25 日在公司
会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：
    1、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》；
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定
和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 7 次，监事会成员列席了报
告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大
会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司
股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过《2018 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过《2018 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《关于公司未来三
年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和
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股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过《2018 年年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与 2018 年度报告及摘要编制
和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议并通过《2018 年度内部控制评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2018 年度内部控
制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》；
    监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，
聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司
审计的实际工作情况确定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；
    根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
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号）的规定，公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。公
司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、审议并通过《关于变更会计政策的议案》；
    监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，
符合法律法规及公司实际经营情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政
策。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议并通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。


    特此公告


                                                            深圳齐心集团股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                       2019 年 3 月 27 日