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证券代码：002301               证券简称：齐心集团                公告编号：2020-052

                         深圳齐心集团股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    4、陈钦鹏先生为本次员工持股计划参与人，出席本次股东大会的关联股东深圳市齐心控
股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。


    一、会议召开情况
   1、召开时间
   现场会议日期、时间：2020 年 11 月 13 日下午 14：30 开始。
   网络投票日期、时间：2020 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15－15:00。
   2、召开地点
   深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团公司会议室。
   3、召开方式
   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   4、召集人
   召集人为公司第七届董事会。
   5、会议主持人
   会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
   6、会议的通知
                                                                           www.qx.com

   公司于 2020 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 387,703,857 股，占上市公司有表决权总股
份的 54.5825%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 306,920,075 股，占上市公司有表决权总股份
的 43.2094%。
    通过网络投票的股东 124 人，代表股份 80,783,782 股，占上市公司有表决权总股份的
11.3731%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 80,783,782 股，占上市公司有表决权总股份
的 11.3731%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 124 人，代表股份 80,783,782 股，占上市公司有表决权总股份的
11.3731%。
    （注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 23,712,166 股，在计算股东
大会有 表决权 总股 份时需 扣减 已回购 股份 ，为此 公司 本次发 行在 外有表 决权 的总股 份为
710,307,933 股）
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股
东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会
就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
   1、审议通过《<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要》
   关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
   总表决情况：
                                                                       www.qx.com

   同意 80,170,269 股，占出席会议无关联股东所持股份的 99.2405％；反对 613,513 股，占
出席会议无关联股东所持股份的 0.7595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议无关联股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 80,170,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2405％；反对 613,513 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.7595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
   2、审议通过《2020 年员工持股计划管理办法》
   关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
   总表决情况：
   同意 80,170,269 股，占出席会议无关联股东所持股份的 99.2405％；反对 613,513 股，占
出席会议无关联股东所持股份的 0.7595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议无关联股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 80,170,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2405％；反对 613,513 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.7595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议
案》
   关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
   总表决情况：
   同意 80,170,269 股，占出席会议无关联股东所持股份的 99.2405％；反对 613,513 股，占
出席会议无关联股东所持股份的 0.7595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议无关联股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 80,170,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2405％；反对 613,513 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.7595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
       四、律师出具的法律意见书结论性意见
       1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
                                                                     www.qx.com

        律师：童曦、丁小栩
    2、律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会之法律意见书》。


    特此公告


                                                          深圳齐心集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                  2020 年 11 月 14 日