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证券代码：002301                                                  证券简称：齐心集团

                           深圳齐心集团股份有限公司

     2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 1 月 4 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年员工持
股计划持有人会议 2022 年第一次会议，本次会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，
会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证
券法》、《指导意见》、《信息披露指引第 4 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。
    一、会议出席情况
    2020 年员工持股计划筹集资金总额为人民币 7,986.00 万元，以“份”作为认购单位，每
份份额为 1 元，员工持股计划的总份数为 7,986.00 万份。持有人以其所持有的本计划份额行
使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。
    本次会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持，出席持有人会议的持有人共计 78
人，代表份额 3181.5 万份，占 2020 年员工持股计划总份额的 39.84%。
    二、议案审议表决情况
    员工持股计划持有人中，公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生及其一致行动人、以及参与
本次员工持股计划的公司董事、监事与本员工持股计划构成关联关系，但上述人员已自愿放弃
因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务
方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一
致行动计划。
    经投票表决，本次员工持股计划持有人会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》；
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和
规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计
划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机
构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信
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证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远
精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式
受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计
11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
    募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托
人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控
股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员
工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控
股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
   表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
    2、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》；
    根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，本次变
更2020年持股计划变更员工持股计划资产管理机构和存管账户，由此相应修订《2020年员工持
股计划》及其摘要的相关内容。
   表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
    3、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，修订
《2020年员工持股计划》及其摘要的同时，相应同步修订《2020年员工持股计划管理办法》。
   表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
   以上议案提报公司董事会决议。
    三、备查文件
    2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议。
    特此公告


                                                            深圳齐心集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                  2022 年 1 月 8 日