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证券代码：002301               证券简称：齐心集团              公告编号：2022-021

                            深圳齐心集团股份有限公司

                        关于变更公司董事会秘书的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监
兼董事会秘书黄家兵先生递交的辞职报告，黄家兵先生因公司内部分工调整，申请辞去董事会
秘书职务，辞职报告自2022年4月28日起生效。辞去董事会秘书职务后，黄家兵先生仍继续担
任公司董事、财务总监职务，将着力聚焦公司日常经营与财务管理工作。
    截至本公告日，黄家兵先生持有公司股份150,990股。黄家兵先生在担任公司董事会秘书
期间勤勉尽责，公司董事会对黄家兵先生在任职董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心感谢！
    2022年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，经公司董事长陈钦鹏先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王占
君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独
立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    王占君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。在本次董事会会议
召开之前，王占君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    王占君先生简历详见附件，联系方式如下：
    办公电话：0755-83002400
    传真号码：0755-83002300
    电子邮箱：stock@qx.com
    通信地址：深圳市坪山区坑梓锦绣东路 18 号齐心科技园行政楼
    备查文件 ：
    1、独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见
    2、董事会秘书资格证书
    3、董事会推荐书
    4、提名委员会决议
    特此公告
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深圳齐心集团股份有限公司
          董事会
     2022 年 4 月 30 日
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    王占君先生简历：
    王占君先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。具有证券从业资格

和董事会秘书资格。历任深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、

投资总监。现任深圳市坪山区第二届人大代表、常委会委员，本公司拟聘董事会秘书。

    截至本公告日，王占君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规

则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不属于“失信被执行人”。