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证券代码：002301              证券简称：齐心集团                 公告编号：2022-026

                         深圳齐心集团股份有限公司

                       2021 年年度股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    4、本次会议议案 13 关联股东回避表决。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议日期、时间：2022年5月20日下午14：30开始。
    网络投票日期、时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15－15:00。
    2、召开地点
    深圳市坪山区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司一楼会议室。
    3、召开方式
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人
    召集人为公司第七届董事会。
    5、会议主持人
   会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
   6、会议的通知
   公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
                                                                        www.qx.com

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，并于 2022 年 5 月 7
日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知（更新后）》。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 376,256,104 股，占上市公司总股份的
52.1630%。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 309,694,072 股，占上市公司总股份的 42.9351%。
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 66,562,032 股，占上市公司总股份的 9.2280%。
    2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 66,624,932 股，占上市公司总股份的
9.2367%。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 62,900 股，占上市公司总股份的 0.0087%。
    通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 66,562,032 股，占上市公司总股份的 9.2280%。
    （注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为 12,712,166 股，在计算股东大会有表决
权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 721,307,933 股）
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大
会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出
具法律意见书。

    三、提案审议表决情况
    独立董事向股东大会提交了《2021 年度独立董事述职报告》并进行了述职。本次股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，会议审议表决结果如下：
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    总表决情况：同意 376,155,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733%；反对 54,329
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。
    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：同意 376,155,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733%；反对 54,329
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
                                                                        www.qx.com

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    总表决情况：同意 376,158,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 51,829
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。
    4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
    总表决情况：同意 376,158,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 51,829
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。
    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    总表决情况：同意 376,204,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%；反对 51,829
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东总表决情况：同意 66,573,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9222%；反对 51,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0778%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    总表决情况：同意 376,158,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 51,829
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。
    其中中小股东总表决情况：同意 66,526,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8529%；反对 51,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0778%；弃权 46,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0693%。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：同意 376,158,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 51,829
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。
    其中中小股东总表决情况：同意 66,526,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8529%；反对 51,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0778%；弃权 46,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0693%。
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    8、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》；
    总表决情况：同意 373,643,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3056%；反对
2,612,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    9、以特别决议方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
    总表决情况：同意 376,200,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%；反对 55,929
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    10、以特别决议方式，审议通过《关于变更注册地址和经营范围的议案》；
    总表决情况：同意 376,204,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%；反对 51,829
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    11、以特别决议方式，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
    总表决情况：同意 376,201,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%；反对 54,329
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东总表决情况：同意 66,570,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9185%；反对 54,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0815%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    12、以特别决议的方式，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：同意 373,640,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3050%；反对
2,615,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6950%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
    总表决情况：同意 66,524,403 股，占出席会议无关联股东所持股份的 99.8491%；反对
54,329 股，占出席会议无关联股东所持股份的 0.0815%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持股份的 0.0693%。
    其中中小股东总表决情况：同意 66,524,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8491%；反对 54,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0815%；弃权 46,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0693%。
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   出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。

   以上第 1 项至第 8 项及第 13 项议案属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上同意通过。第 9 项至第 12 项议案属于特别决议事项，经出席会议股东
所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
   以上议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、议案 13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计并披露。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
        律师：童曦、祁丽
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律
意见书。


    特此公告


                                                            深圳齐心集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2022 年 5 月 21 日