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国浩律师（深圳）事务所
关于深圳齐心集团股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2022-222
致：深圳齐心集 团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳齐心集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2021 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本 所 律 师保 证 本法 律 意见 书 所认 定 的相 关 事实 真实 、准 确、 完 整， 所
发 表 的 结论 性 意见 合 法、 准确， 不 存在 虚 假记 载、 误 导性 陈 述或 者 重大 遗
1
漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意
见如下：
一 、 本 次 股东 大 会 的召 集 与 召开 程 序
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，决议于 2022
年 5 月 20 日召开公 司 2021 年年度股东大会。
公司董事会分别于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 7 日在中国证监会指
定的信息披露媒体上刊载了《深圳齐心集团股份有限公司关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》、《深圳齐心集团股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会的通知（更新后）》（以上合称“股东大会通知”）及《关于召
开 2021 年年度股东大会通知的更正公告》（更正内容是对股东大会通知中
“附件 2：授权委托书”投票表格中的第 10 项议案名称进行更正，股东大会
通 知中其他 内容无 变化） 。前述会 议通知 中载明了 本次股 东大会 的召集人、
会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加
现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，
以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东”的文字说明。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会的现场会议于 2022 年 5 月 20 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓锦绣中路
18 号齐心科技园行政楼公司一楼会议室召开，本次股东大会由董事长陈钦鹏
先生主持。公司股东进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
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经本所律师核查，公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通
知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致；本
次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二 、 本 次 股东 大 会 召集 人 与 出席 人 员 的资 格
（一）根据本次股东大会的会议通知 ，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为
截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级
管理人员以及公司聘请的律师。
本 所 律 师根 据 中国 证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司深 圳 分公 司 提 供的 截 至
2022 年 5 月 12 日下午 15:00 公司的《股东名册》对出席现场会议的股东、
股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 8 名，代表公司有表决权股份 309,694,072 股，
占公司有表决权股份总数的 42.9351%。
通 过 网 络投 票 系统 进 行 投票 的 股东 资 格身 份 已经 由 深圳 证 券 交易 所 交
易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间
内 通 过 网络 投 票系 统 直接 投 票的 股 东共 计 26 名 ， 代表 公 司有 表 决权 股 份
66,562,032 股，占公司有表决权股份总数的 9.2280%。
出 席 本 次股 东 大会 现 场 会议 及 参加 网 络投 票 的股 东 及股 东 代 理人 合 计
人数为 34 名 ，代表公司有表决权股份 376,256,104 股，占公司有表决权股份
总数的 52.1630%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 共 30 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
66,624,932 股，占公司有表决权股份总数的 9.2367%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司
的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
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经 本所律 师核查 ，公司本 次股东 大会召 集人与 会议出 席人员符 合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席
人员的资格合法有效。
三 、 本 次 股东 大 会 的表 决 程 序及 表 决 结果
（ 一 ） 本次 股 东大 会 的表 决 程序
出 席公 司本次 股东 大会现 场会议 的股 东及委 托代 理人就 会议 通知 中
列 明 的 事项 以 记名 投 票方 式 进行 了 逐项 表 决，本次 股 东大 会 审议 事 项与 会
议通知列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当 场 公 布表 决 结果 。
本 次股 东大会 通过 深圳证 券交易 所交 易系统 和互 联网投 票系 统向 股
东 提 供 网络 形 式的 投 票平 台。公 司本 次 股东 大 会涉 及 影响 中 小投 资 者利 益
的 重 大 事项 ， 已对 中 小投 资 者表 决 情况 单 独计 票并 公 布。
经 本 所 律师 核 查 ，公 司 本次 股 东大 会 的表 决 程序 符 合法 律 、法规 和 规
范 性 文 件以 及 《公 司 章程 》 的规 定 。
（ 二 ） 本次 股 东大 会 的表 决 结果
本 次 股 东大 会 网络 投 票结 束 后，公司 合 并统 计 了现 场 投票 和 网络 投 票
的 表 决 结果 。根 据现 场 投票 和 网络 投 票的 合 并统 计 结果 ，相 关议 案 表决 情
况如下：
1、 审 议通 过 《 2021 年 度董 事 会工 作 报告 》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,155,575 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9733%；反 对 54,329 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0144%；弃
权 46,200 股（ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 所有 股 东所 持
股 份 的 0.0123%。
2、 审 议通 过 《 2021 年 度监 事 会工 作 报告 》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,155,575 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9733%；反 对 54,329 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0144%；弃
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权 46,200 股（ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 所有 股 东所 持
股 份 的 0.0123%。
3、 审 议通 过 《 2021 年 度财 务 决算 报 告》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,158,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9739%；反 对 51,829 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0138%；弃
权 46,200 股（ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 所有 股 东所 持
股 份 的 0.0123%。
4、 审 议通 过 《 2021 年 年度 报 告及 摘 要》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,158,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9739%；反 对 51,829 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0138%；弃
权 46,200 股（ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 所有 股 东所 持
股 份 的 0.0123%。
5、 审 议通 过 《 2021 年 度利 润 分配 预 案》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,204,275 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862%；反 对 51,829 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0138%；弃
权 0 股 （ 其 中， 因未 投 票默 认 弃 权 0 股）， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份
的 0.0000%。
中 小 股 东表 决 情况 ：同 意 66,573,103 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持
股 份 的 99.9222%； 反 对 51,829 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0778%； 弃 权 0 股（ 其 中， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议的 中
小 股 东 所持 股 份 的 0.0000%。
6、审 议 通 过《关 于 2021 年度 募 集资 金 存放 与 使用 情 况的 专 项报 告 》。
表 决 结 果 ： 同 意 376,158,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9739%；反 对 51,829 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0138%；弃
权 46,200 股（ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 所有 股 东所 持
股 份 的 0.0123%。
中 小 股 东表 决 情况 ：同 意 66,526,903 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持
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股 份 的 99.8529%； 反 对 51,829 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0778%； 弃权 46,200 股 （其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ） ，占 出 席会 议
的 中 小 股东 所 持股 份 的 0.0693%。
7、 审 议通 过 《关 于 续聘 会 计师 事 务所 的 议案 》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,158,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9739%；反 对 51,829 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0138%；弃
权 46,200 股（ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 所有 股 东所 持
股 份 的 0.0123%。
中 小 股 东表 决 情况 ：同 意 66,526,903 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持
股 份 的 99.8529%； 反 对 51,829 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0778%； 弃权 46,200 股 （其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ） ，占 出 席会 议
的 中 小 股东 所 持股 份 的 0.0693%。
8、 审 议通 过 《关 于 申请 年 度综 合 授信 额 度的 议 案》 。
表 决 结 果 ： 同 意 373,643,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3056%； 反 对 2,612,606 股 ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股份 的 0.6944%；
弃 权 0 股 （ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ）， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股
份 的 0.0000%。
9、 审 议通 过 《关 于 公司 及 子公 司 担保 额 度预 计 的议 案 》。
表 决 结 果 ： 同 意 376,200,175 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851%；反 对 55,929 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0149%；弃
权 0 股 （ 其 中， 因未 投 票默 认 弃 权 0 股）， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份
的 0.0000%。
10、 审 议通 过 《关 于 变更 注 册地 址 和经 营 范围 的议 案 》。
表 决 结 果 ： 同 意 376,204,275 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862%；反 对 51,829 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0138%；弃
权 0 股 （ 其 中， 因未 投 票默 认 弃 权 0 股）， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份
的 0.0000%。
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11、 审 议通 过 《关 于 变更 部 分回 购 股份 用 途并 注销 的 议案 》 。
表 决 结 果 ： 同 意 376,201,775 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856%；反 对 54,329 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0144%；弃
权 0 股 （ 其 中， 因未 投 票默 认 弃 权 0 股）， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份
的 0.0000%。
中 小 股 东表 决 情况 ：同 意 66,570,603 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持
股 份 的 99.9185%； 反 对 54,329 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0815%； 弃 权 0 股（ 其 中， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议的 中
小 股 东 所持 股 份 的 0.0000%。
12、 审 议通 过 《关 于 修订 〈 公司 章 程〉 的 议案 》。
表 决 结 果 ： 同 意 373,640,998 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3050%； 反 对 2,615,106 股 ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股份 的 0.6950%；
弃 权 0 股 （ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ）， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股
份 的 0.0000%。
13、 审 议通 过 《关 于 购买 董 监高 责 任险 的 议案 》。
关 联 股 东深 圳 市齐 心 控股 有 限公 司、 陈钦 鹏、 陈 钦武 、陈 钦 徽回 避 表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 66,524,403 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.8491%； 反 对 54,329 股， 占 出席 会 议无 关 联股 东 所持 股 份 的 0.0815%；
弃 权 46,200 股（其 中 ，因未 投 票默 认 弃 权 0 股 ），占 出席 会 议无 关 联股 东
所 持 股 份 的 0.0693%。
中 小 股 东表 决 情况 ：同 意 66,524,403 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持
股 份 的 99.8491%； 反 对 54,329 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0815%； 弃权 46,200 股 （其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ） ，占 出 席会 议
的 中 小 股东 所 持股 份 的 0.0693%。
以 上 第 1 项至 第 8 项 及 第 13 项 议案 属 于普 通 决议 事 项， 经 出席 会 议
股 东 所 持有 效 表决 权 股份 总 数二 分 之一 以 上同 意通 过 。第 9 项至 第 12 项
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议 案 属 于特 别 决议 事 项，经出 席 会议 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 三分 之
二 以 上 同意 通 过。
经 本 所 律师 核 查 ，本 次 股东 大 会的 表 决程 序 及表 决 结果 符 合法 律 、法
规 、 规 范性 文 件及 《 公司 章 程》 的 规定 ， 表决 结果 合 法有 效 。
四 、 结 论 意见
本 所 律 师认 为 ，公司 本 次股 东 大会 的 召集 及 召开 程 序 、召 集 人与 出 席
会 议 人 员的 资 格、 表决 程 序与 表决 结 果等 事 宜符 合 法律 、法 规、 规 范性 文
件 及 《 公司 章 程》 的 规定 ， 本次 股 东大 会 决议 合法 有 效。
本 法 律 意见 书 正本 肆 份， 无 副本 。
（ 以 下 无正 文 ，下 接 签署 页 ）
8
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
童 曦
负责人：
马卓檀 祁 丽
2022 年 5 月 20 日
