深圳齐心集团股份有限公司

          独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的

                                     独立意见


    根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们对公司第七届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、
客观判断的原则，发表独立意见如下：
   一、关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见
    经审核，我们认为：本次董事会换届选举董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，表决程序合法、有效；董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规
定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人均
具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备独立董事候选人的相
应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。
    因此我们同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士、黄世政先生、陆
继强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女
士为公司第八届董事会独立董事候选人。
   二、关于董事、高管人员薪酬的独立意见
    本次审议的关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案和关于 2022 年度管
理任职董事、高级管理人员薪酬的议案，是根据相关法律法规及《公司章程》制定，符合公司
实际经营情况及公司所处地区、行业的薪酬水平，程序合法、合规、有效，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。因此我们同意该系列薪酬议案方案。
    三、关于开展衍生品交易业务及其可行性分析报告的独立意见
    经审查，独立董事认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际
经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关法律、法
规，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，有利于控制交易风险。
本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，
不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度
范围内开展金融衍生品交易业务。
    我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司
正常生产经营的进行，并及时与公司审计部、财务部沟通，加强对金融衍生品交易业务的风险
研究，保证资金的安全性和收益的稳健性。




独立董事：


             韩文君                      胡泽禹                   钱荣




                                                              2022 年 6 月 24 日