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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                公告编号：2022-050

                         深圳齐心集团股份有限公司

                     第八届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的会议通知于
2022 年 7 月 25 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 8 月 4 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：
    1、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相
关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况。因
此，监事会同意本次计提资产减值损失。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-051。
    2、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》；
    经审核，董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《2022年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网，公告编号：2022-052。《2022年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    3、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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    公司 2022 年半年度募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，遵循专户存放、规范使用、
如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的
情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的情况。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-053。
    三、备查文件
    第八届监事会第二次会议决议。


    特此公告


                                                           深圳齐心集团股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                     2022 年 8 月 5 日