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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                公告编号：2022-049

                         深圳齐心集团股份有限公司

                     第八届董事会第二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的会议通知于
2022 年 7 月 25 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2022 年 8 月 4 日
在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
    1、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计
提资产减值后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企
业会计准则》的相关规定进行 2022 年半年度计提资产减值准备。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-051。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    2、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》；
    经审核，公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告审核并签署了书面确认意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2022年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
                                                                       www.qx.com

讯网，公告编号：2022-052。《2022年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    3、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情况。该专项报告真实准确的反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用
的情况。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-053。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

    三、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、审计委员会决议。


    特此公告




                                                          深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2022 年 8 月 5 日