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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                 公告编号：2022-062

                          深圳齐心集团股份有限公司

                     第八届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的会议通知于
2022 年 10 月 13 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 23 日在公
司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：
    1、审议并通过《2022 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-063。
    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
    公司使用总额不超过 44,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集
资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议
案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等要求。监事会同
意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券
                                                                       www.qx.com

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-064。
    3、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
    公司本次变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规和《公司章程》要求，且审议程
序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于变更回购股份用途并注销的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-065。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议。
    三、备查文件
    第八届监事会第三次会议决议。


    特此公告


                                                           深圳齐心集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                  2022 年 10 月 25 日