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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团               公告编号：2022-071

                         深圳齐心集团股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议日期、时间：2022年11月9日下午14：30开始。
    网络投票日期、时间：2022年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022年11月9日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月9日9:15－15:00。
    2、召开地点
    深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
    3、召开方式
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人
    召集人为公司第八届董事会。
    5、会议主持人
   会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
   6、会议的通知
   公司于 2022 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
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   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 378,219,860 股，占上市公司总股份的
52.4353%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 309,631,172 股，占上市公司总股份的 42.9264%。
    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 68,588,688 股，占上市公司总股份的 9.5089%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 68,588,688 股，占上市公司总股份的
9.5089%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 68,588,688 股，占上市公司总股份的 9.5089%。
    （注：截至股权登记日，扣减公司库存的回购股份 11,909,750 股后，公司本次发行在外
有表决权的总股份为 721,307,933 股）
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大
会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出
具法律意见书。

    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，会议审议表决
结果如下：
    1、以特别决议的方式，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》;
    表决结果： 同意 378,210,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况： 同意 68,579,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9867%；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、以特别决议的方式，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 378,185,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 6,000
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
        律师：童曦、程静
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
之法律意见书。


    特此公告




                                                          深圳齐心集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2022 年 11 月 10 日