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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                 公告编号：2023-007

                          深圳齐心集团股份有限公司

                     第八届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的会议通知于
2023 年 4 月 10 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

    1、审议并通过《2022年度监事会工作报告》；
    2022 年，监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事
会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益
的行为，董事会的各项决议符合相关法律法规和公司制度的要求。2022 年，监事会对任期内公
司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责、稳健治理，认真执行了董事会的各
项决议和公司既定战略规划，经营中未出现重大违规操作行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年度监事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，符合《企
业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备事
项是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，
监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
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    《关于计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网，公告编号：2023-008。

    3、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

    4、审议并通过《2022年度财务决算报告》；
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    5、审议并通过《2022年年度报告及摘要》；
    董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》与本
公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-009。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议并通过《2022年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配是基于公司目前经营状况、战略规划和宏观
经济环境作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》及《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配，并
将该预案提交 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-010。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，公司严格按照相关法律
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法规存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自
挪用或违规使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-011。大华会计师事务所就本专项报告出具了
鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司就本专项报告出具了核查意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务
的经验和能力，在担任 2022 年度财务审计及内部控制的审计机构期间，严格遵循有关法律、
法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的
责任和义务，为公司出具的 2022 年年度审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计及内部控制的审计机构。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网，公告编号：2023-012。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
    公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于保障公司董事、监事及高级管理人
员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监
事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王娥女士、江学礼先生、曾军先生对本项议案回避表决。本议案直接提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    10、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》；
    根据公司经营目标及业绩考核方案，三位在公司担任管理职务的监事按照所担任的实际工
作岗位职务领取薪酬，2023 年度薪酬总额拟定税前不超过 180 万元，不再单独领取监事津贴。
    表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
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    关联监事王娥女士、江学礼先生、曾军先生对本项议案回避表决。本议案直接提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    11、审议并通过《2023年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2023 年第一季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网，公告编号：2023-017。

    三、备查文件
    第八届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                                         深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                               2023 年 4 月 22 日