齐心集团：2022年度董事会工作报告2023-04-22
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团
深圳齐心集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结
构，确保董事会科学决策和规范运作，科学决策，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各
项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况做如下汇报：
一、报告期经营情况分析
（一）公司经营发展情况
公司主要业务为：B2B 办公物资研发、生产和销售；SaaS 云视频服务等。公司聚焦主营业
务，聚焦优质大客户，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服
务商。
公司企业服务平台围绕大办公产业链多个领域，构筑了以办公行政物资、MRO 物资、员工
福利品、营销物料为硬件，以好视通视频协作及方案服务为软件的数字化集成服务平台，以高
附加值商品供应链和全链路数字化为底座，打造全场景、全产链、数智化的企业服务平台，为
企业级客户提供更优质的一站式采购体验与服务。
1、数字化运营平台介绍
作为一家富有创新和数字化实力的企业，齐心集团始终致力于数字化转型、提高服务客户
的能力。2022 年，公司秉持数字化战略和服务客户宗旨，加大数字化建设和自主研发的投入，
持续推进了一系列的数字化变革和服务升级。建立全渠道系统，为客户打造数字化服务平台，
为企业打造大数据化、移动化、自动化、协同高效化的服务体系。这些成果不仅提高了企业的
效率和竞争力，更有效提升了客户的服务效率和服务体验。
在供应链优化方面，公司构建了 SSC 供应链共享商城平台，整合了供应链上下游资源，客
户下单、寻源、采购、履约交付在一个平台上完成，提升了供应链效率、降低了供应链成本；
公司构建了 SRM 供应链协同系统，实现了商品从源头到终端的全流程过程管理，使供应链变得
更加高效和智能化。
在数字化链接服务客户方面，公司构建了企福 SAAS 商城 2.0 系统和海外 B2B 客户商城系
统，通过多种数字化平台实现全渠道链服务客户，从而更加有效地满足客户需求；公司重点升
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级了企业服务数字化平台，通过“数采”、“云采”、“易采”三种模式，为客户打造数智化
全链路采购解决方案。
为了提高履约效率和降低成本，公司构建了 PMS 项目履约管理系统，使项目全生命周期线
上化管理，数字化驱动履约执行；构建了 CBM 齐心商业管理 APP 系统，提升履约时效性，实现
了从收单、执行到签收的全流程全移动化操作；公司实施了物流费智算项目，通过系统建立标
准的运输业务流程, 建立了事前控制能力，实现运费精细核算，和内部运输安排、结算的高效
协同。
在企业运营管理数字化转型方面，公司构建了齐心移动经营分析平台-齐心掌报 APP，实
时、随时掌握企业经营情况；构建了齐心协同办公门户系统，以数字驱动协作为理念整合了各
种必要的业务管理、流程审批、应用系统，提供了丰富多样的公司信息资源和文化咨询，以简
单易用的统一入口，让员工随时随地进行工作协作和更加高效地完成任务。
公司升级了数据中心拓扑结构，以本地数据中心、阿里云和 AWS 为依托，建立了夯实可靠
的齐心多云架构，增强了数据处理的可靠性和安全性，有效减少企业运营成本，增强业务运行
效率。
公司还在致力于研究测验借助人工智能（AI）技术对供应链效率进行升级，保障供应商订
单、库存、履约交付和资金等要素的高效运转和协同，降低成本，实现公司与客户双向持续降
本增效的目标。
2、业务板块介绍
（1）B2B 办公物资集采业务
公司紧跟数字化发展趋势，持续聚焦办公集采行业深度经营，持续强化自身核心业务服务
能力，B2B 业务稳健发展。公司聚焦办公行政物资的深度经营基础上，强化 MRO、工会福利核
心业务服务能力，拓展营销物料高附加值业务服务边界，不断优化业务模式，增强服务柔性，
深度契合客户业务发展过程中的新场景与新需求，以专业的数字化采购解决方案助力政企客户
实现集采降本增效。
2022 年，B2B 业务持续聚焦政府、央企等优质中大型客户，在公司多年的合约业务服务能
力和企业数字化平台的建设发展基础上，进一步提升服务能力，提升人员专业能力及组织作战
能力，引进专业技术及管理人才，加强人才团队建设；加快仓储物流能力建设，落地前置仓等
业务措施，快速满足客户应急需求，以优质的精细化服务和企业数字化平台建设为保障，深挖
客户业务需求，储备订单规模亦稳步增长。
报告期内，公司持续履约与新增中标国家电网、南方电网、中国邮政、邮储银行、中国移
动、农业银行、中国石化、航空工业、中国融通集团、中船集团、中国兵器、中国航空、建设
银行、太平洋保险、中国华能、中铝集团、中国人保、中国有色集团、进出口银行、中林集团、
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中建集团、华润等集采项目，公司储备的订单规模稳步增长过程中。公司长期致力于建设高水
准的平台合作伙伴生态体系，叠加规模效应逐步释放，上下游议价能力逐步提升。
（2）品牌新文具
公司一直将办公用品作为齐心自有品牌专注发展的根基，不断优化产品体验，培植品牌新
文具核心竞争力。在品类发展方面，公司聚焦办公用品、智能办公、学生文具等品牌新文具，
聚焦优质品类和明星单品，力求在重点细分品类市场实现份额提升。
国内文具消费正呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势，基于对当前市场用户需求
的洞察与设计美学的融合，公司顺应时代潮流与消费需求变化，与国内知名工业合作设计 LKK
公司一起重新构建立体化新办公场景，携手更多优质 IP 伙伴，通过现代创意与传统文化相结
合的新模式，打造有趣、实用、兼具情感与温度链接的 IP 产品，让更多用户了解和融入“国
潮文化”，为中华传统文化的传承注入动力。
在制造方面，品牌新文具实行资源聚焦，以客户需求体验和产品边际贡献为导向，加大产
品生产流程的数字化改造，用数字技术降低渠道成本和管理成本，持续推动工厂智能制造的同
时进行降本增效及部分核心产品本地化生产供应，优化组织结构、库存结构和物流布局，加大
设备自动化投入，持续构建渠道力、产品力、服务力。
在国内渠道建设方面，公司深耕一级市场，大力开发二、三级市场。稳价格、控促销，持
续优化渠道客户结构；在夯实传统线下渠道及传统电商渠道的基础上发力多元化的新渠道，充
分结合店播及达人招商、电商新渠道、社群等新兴社交电商等直播营销方式，通过实时互动和
社交分享增强产品体验，拉进品牌与消费者的距离。除了电商平台的直播，同时在线下渠道内
大力开展行业客户群体直播，助力经销渠道低成本、高效率的产品推广销售，在客情维护及渠
道拓展中发挥了积极促进作用。
（3）SaaS 云视频服务
齐心好视通是专业云视频细分领域的知名品牌，基于云计算和音视频算法等核心竞争力，
立足于硬科技、深行业的主线，报告期内，齐心好视通坚持“5G+信创+国产化”的发展战略，
持续完善齐心企业服务平台的线上办公生态，用“全国产化”为“数字新基建”提供核心能力。
齐心好视通所处产品和技术快速迭代的云视频行业，为不断打磨和提升产品能力，优化服
务体验，保持产品与技术的竞争力和领先优势，报告期内，齐心好视通持续加大对信创、国产
化软硬件研发投入和渠道深耕，持续提升音视频质量、系统安全与运维服务等能力。在技术先
行持续投入，与报告期各业务场景项目落地较慢情况下，研发投入未能在报告期有效转化为销
售收入，对好视通子公司和集团合并报表造成净利压力。基于行业增长机会，齐心好视通仍将
保持持续发展韧性和活力，持续投入以不断提升差异化核心技术能力。
在信创方面，好视通非常重视在信创领域的开发和研究，设立专门的研发团队积极与各信
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创厂家做产品的兼容适配，为客户灵活提供具备信创能力“云+端+SDK”的解决方案，与生态
合作伙伴一道共同打造自立自强的国产化数字技术创新体系。
在智慧教育方面，齐心好视通建设互动教育云平台系统，推进“三个课堂”常态化应用。
以互动课堂为核心，延伸到会议、教研、督导、家校共育等更多业务类型，良好地验证了智慧
教育平台可大规模推广和复制属性，为教育资源均衡传递价值。在教育硬件方面不断打磨产品，
开发了专属教育互动录播大屏 EX800 推向市场，形成“教育云平台+端”的多种应用场景复制
基础。标杆样板教育项目方面：
好视通助力云南省教育厅打造的基于音视频的 PaaS 平台能力底座和上层应用平台，实现
区域内多品牌终端与平台互联互通、融合共生。云南省教育厅项目以其典型样板案例，入选为
《IDC PeerScape: 中国云会议行业应用最佳实践，2023》。在中标云南教育视频 PaaS 平台基
础上，公司以视频为底座中标云南思想政治教育平台，拓展了公司产品应用场景，这是继云南
省教育厅视频会议平台、教育云平台之后又一个省级平台，成为好视通省级平台建设的标杆项
目。
好视通助力新疆乌鲁木齐市中小学智慧教育平台二期建设项目包含在线教育教学系统、资
源共建共享系统、在线教研管理系统等 12 个子系统，有利于改善薄弱地区教学资源不足，促
进信息技术与学科教学的深度融合，实现区域内多平台的融合集成。
宝安区教育局与好视通携手建立的“N+1+N”教学模式（N 集团，1 个区平台，N 个学校），
区域内多个教学集团，基于统一平台，面向全区 N 个学校开展在线课程、在线教研等多个应用
场景，开展多校联合互动课堂、网络教研、同课异构等应用场景，取得良好效果。
此外，好视通助力福州市教育局打造“1+N”远程教育组合模式，助力焦作市“智能+三个
课堂”建设等等，系统推进各地“三个课堂”常态化应用。
在 PaaS 产品方面，好视通提升开放底层 SDK 能力，形成 CPaaS 和 APaaS 能力和突破，提
供基于 PaaS 的云视频全线产品和解决方案，为用户打造及定制自己的云视频业务系统提供全
方位保障，实现与客户业务的深度融合。
除了前期粤视会项目，基于粤企云平台，2022 年齐心好视通助力广东省打造服务企业的
“企视会”云视频会议系统，提供标准 API 接口可打通粤企云办公即时通信、企业内部 OA 等
各类系统。“企视会”全面协助广东省属国资国企数字化转型加速，提升省属国资国企一体化
在线协同能力。
2022 年，深圳宝安政数局利用好视通云视频 PaaS 平台，通过实施“可视化+”计划建设
了一套可视化政务服务系统，满足多平台展示，多系统对接，多部门联动的碎片化需求，极大
提升了辖区企业、群众的办事效率打造出政务服务新标杆。好视通在广东省级可视化服务平台
“粤视会”项目的成功经验，为宝安政数局项目的顺利交付提供了宝贵的经验。基于其标杆典
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型，该项目入选为《IDC PeerScape: 中国云会议行业应用最佳实践，2023》。
2022 年，在陕西省住建厅，好视通为用户打造基于电子政务外网的云视频系统，以“云+
端+SDK”的形式，为全省住建各级单位提供全方位的业务服务，实现省、市、县、乡、村五级
应用的纵向贯穿，在综合监管、应急指挥、线上党建、行政会议等业务中被广泛应用，成为陕
西省厅局信息化建设标杆项目，在省级委办厅得到了良好的推广和学习。
报告期内，齐心好视通进一步拓展与运营商的业务合作。如中国联通基于好视通 PaaS 深
度集成，在联通云上部署采用好视通音视频能力的联通云视频（联通云版）APP；与中国移动
云视讯 IMS 大平台对接，获得 DICT 牌照，成为中移动云视迅云化入驻首选供应商，实现云视
讯能力延伸和拓展。齐心好视通未来借助运营商合作渠道与业务平台，有利于与数字政务、数
字金融、智慧教育、智慧医疗等行业用户实现更好的合作切入与服务。
（二）主营业务指标分析
2022 年公司实现营业收入 86.29 亿元，较上年同期增长了 4.77%，实现营业利润 1.31 亿
元，较上年同期增长了 122.73%，归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，较上年同期增长
了 122.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.91 亿元，较上年同期增长
了 116.16%。公司坚持“以客户为中心”的服务理念，积极深挖客户需求，产品更新迭代及新
品上市加快，研发投入力度加大，研发投入较上年同期增长 23.15%。
1、B2B 办公物资及品牌新文具
报告期内，B2B 业务继续聚焦央企、银行金融机构等优质大客户，以优质的精细化服务和
企业数字化平台为保障，深挖客户业务需求，储备订单规模稳步增长，B2B 新客户开发能力持
续增强，核心大客户销售规模继续保持领先。公司长期致力于建设高水准的合作伙伴生态体系，
围绕客户需求，提升核心运营能力和 B2B 业务项目解决方案能力，加大力度开发专供产品的解
决方案，公司办公物资和服务价值明显提升，得到了客户认可。公司办公文具自有品牌业务销
售额有所下滑，公司加大了客户开发和线上线下产品推广力度，加强线上线下全渠道产品价值
链管理，提升产品触达终端客户能力。公司有效推进产品创新发展，打造质优价高的差异化产
品，以头部明星单品、核心爆款产品为主提升单品贡献，重点细分品类市场份额提升。通过与
具有中国文化属性的“吾皇猫”、“孔子爷爷”、“山海经”、“国家宝藏”等众多 IP 合作，实现
产品创意化+IP 化，提升产品附加值。令人耳目一新、溢价较高的文创产品，不仅拉近品牌与
消费者距离，同时传承和发扬文化价值，公司 B2B 办公物资及品牌新文具实现营业收入 84.83
亿元，实现净利润 2.24 亿元，公司 B2B 办公物资及品牌新文具业务净利润实现有效增长。
2、互联网 SaaS 软件及服务
报告期内，公司云服务业务持续发展，云服务实现营业收入 1.46 亿元，实现净利润-0.97
亿元。
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齐心好视通云视频业务：公司“云+端+行业场景”发展战略的实施落地，聚焦服务垂直行
业客户，完善齐心企业服务平台的线上办公生态，用“全国产化”为“数字新基建”提供核心
能力。齐心好视通持续加大对信创、国产化软硬件研发投入和渠道深耕，持续提升音视频质量、
系统安全与运维服务等能力。在产品研发上，引进行业音、视频领域的行业资深研发团队，在
战略项目开发上，公司深入渗透行业市场开拓战略级大客户，全力推动数字广东项目在全省的
应用拓展，行业产品上线研发投入加大，研发投入增长 10.98%。公司在技术先行投入，与报告
期各业务场景项目落地不能较好匹配的情况下，研发投入未能在报告期有效转化为销售收入，
对好视通子公司和集团合并报表造成了一定的盈利压力。
杭州麦苗电商服务业务：杭州麦苗在稳定省油宝、云车手等存量业务的基础上，在电商服
务市场上不断技术创新，从行业引进优秀的研发团队，加大拓展国际跨境电商平台服务市场，
业务保持稳定发展。
3、经营活动现金流
报告期内公司经营活动现金流量净额 3.25 亿元，公司业务运营数字化能力提升，业务流
程运营效率改善，同时加大应收账款和存货的管理力度，客户回款加快，公司经营性现金流表
现较好。
（三）公司未来发展展望
1、行业格局趋势简述
在B2B电商采购领域，我国公共采购领域的数字化、电商化、集中化改革取得了长足发展，
数字化、电商化集中采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式，公共采购后续将逐步进
入模块化、场景化、数字化和生态化发展。用数字化手段提高采购效率，逐步将产业链各环节
纳入到企业管理体系中是大势所趋。
品牌文具行业领域正在发生较大的重构与变革，需求数量面临收缩的挑战，消费层面又呈
现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势，国内市场消费需求增长更多来源于消费升级和产
品升级，需求量和质的方面呈现此消彼长。渠道方面，随着客户工作生活方式的改变，线上消
费逐步步入主流方式，传统线下渠道成长性减弱，传统电商渠道增速稳定，多元化的内容电商
渠道正在高速发展。
在SaaS云视频细分领域，云视频业务将逐步成为政务企业数字新基建重要内容和应对经营
生产中不确定性因素的主要生产力工具。未来智能办公、全面协同、软件国产化和互联网安全
建设将成为云视频云办公云协作发展的关键词。随着行业场景越来越丰富，软件与硬件的充分
融合，长期来看，国产信创云视频市场预计将保持持续快速的增长态势。
2、公司整体发展战略
基于战略层面的继承与创新，公司将一如既往地秉持数字化转型升级和服务客户的宗旨，
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继续聚焦优质大客户，聚焦B2B行政办公物资、云视频、MRO、员工福利、营销物料等场景，打
造全场景、全产链、数智化的企业服务平台，以数据驱动，不断完善数字化系统架构和功能，
探索新的商业模式和领域，构建数字化生态系统，为企业级客户提供更优质的一站式采购体验
与服务，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。
秉承企业核心价值观，公司将沿着五年发展战略路径，推动内部运营数字化，加大数据治
理，打造敏捷运营管理体系，实现全业务数智化。为战略实施提供发展源动力，保证持续发展
和创新能力，公司将继续深化组织变革，持续完善组织能力建设，完善基于奋斗贡献的价值创
造绩效机制。同时坚持“战略导向、择优选才、分层培养”的原则，继续完善和优化干部管理
政策，完善人才盘点和长板凳计划，不断激活干部队伍，构建多层次的数字化人才队伍，为数
字化转型提供更强的人才支撑和保障。
3、经营计划
（1）B2B办公物资集采业务
公司将聚焦核心客户、持续拓展场景、打造核心能力，实现业绩规模性增长。
公司将聚焦央企、央管金融机构、政府、军队四大类优质大客户，依托于全国横纵一体化
营销与技术服务网络，B2B数字化阳光集采确定性业务上敢于投入，扩大集采规模优势。
公司以自营+平台的模式构建高附加值行政办公运维物资解决方案，围绕客户需求，重点
发展MRO解决方案，配套发展数字化工会福利解决方案与营销物料解决方案。
B2B电商集采将锁定投标入围能力、商务拿单能力、仓配交付能力、商品供应链能力和数
字化能力等五大核心能力打造，发展储备核心客户项目资质资源体系，逐步构建更高的自主拿
单体系，构建全国性的弹性可控的交付网络，优化标准品商品池和专品产品体系。尤其在数字
化运营平台建设上，迭代业务前台数字化体系，完善电商化采购数字化、场景化业务数字化和
生态平台数字化；加强中台数字化体系建设，建设用户能力中心、商品能力中心、订单能力中
心、服务能力中心和供应链能力中心；沉淀数据中台，实现数据资产化。
（2）品牌新文具
为适应行业发展与消费需求的变化，品牌新文具业务方面将聚焦核心品类，继续优化调整
产品结构、客户结构和利润结构，打造核心能力，提高经营质量。
品牌新文具核心能力打造方面，公司将锁定渠道多元化、产品创新化、产供销一体化、信
息数字化和品牌情感化等五大核心能力打造。持续建设多元化线上渠道，不断优化渠道结构，
结合各赛道，开创品类聚焦新突破，突出情感输出，建立差异化的品牌定位。充分利用数字化
集采平台优势，逐步提升品牌新文具在B2B办公集采中的产品份额，灵活根据B2B客户产品需求，
开发高流量的产品品类。
（3）互联网SAAS软件及服务
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互联网SAAS软件及服务方面，齐心好视通将持续推动“云+端+行业”和“5G+信创+国产化”
的发展实施战略，聚焦核心板块，促进云端融合，打造核心竞争力，连接传递价值，服务创造
效益。
顺应客户需求与竞争态势的变化，公司继续实施差异化竞争，结合业务流程与应用场景的
升级，重点聚焦中大型优质大客户，聚焦党政军、央国企、教育等行业场景，聚焦深化行业应
用，强化行业标杆复制，致力打造软硬结合的智能云视频生态链。随着信息技术的发展和教育
改革的深入，远程教育已经成为教育领域的重要趋势之一，也成为公司近年内主要拓展深化场
景。公司将全面贴近国家教育均衡化指导思想，加强公司云视频技术与课堂教学的深度融合，
连接教育，传递价值。
在技术层面，齐心好视通将持续提升音视频底层核心算法及人工智能融合技术能力，加大
对信创、国产化软硬件研发投入和渠道深耕，深化PaaS集成应用和信创SDK底层开放能力，完
善“SaaS+PaaS+AI”云视频全栈产品和解决方案，持续提升音视频质量、智能安全与方案解决
等能力，增强用户体验。
在合作伙伴方面，公司将加大与联通、移动等运营商的业务合作，以此快速切入政企大客
户，发力下沉与深度拓展基层市场。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开及审议情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会会议。各位董事依据公司《董事会议事规则》和《独立
董事工作制度》等要求，规范有序开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤
勉尽责地履行职责和义务。
报告期董事会召开及审议情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第七届董事会 2022 年 01 月 2022 年 01 月 公告名称《第七届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号 2022-002，
第十六次会议 07 日 08 日 2022 年 1 月 8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
第七届董事会 2022 年 04 月 2022 年 04 月 公告名称《第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号 2022-008，
第十七次会议 28 日 30 日 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
第七届董事会 2022 年 06 月 2022 年 06 月 公告名称《第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2022-030，
第十八次会议 24 日 25 日 2022 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
第八届董事会 2022 年 07 月 2022 年 07 月 公告名称《第八届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-042，
第一次会议 11 日 12 日 2022 年 7 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
第八届董事会 2022 年 08 月 2022 年 08 月 公告名称《第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2022-049，
第二次会议 04 日 05 日 2022 年 8 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
第八届董事会 2022 年 10 月 2022 年 10 月 公告名称《第八届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-061，
第三次会议 23 日 25 日 2022 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、
召开股东大会，平等对待所有股东，在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为
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股东参加股东大会提供便利。
报告期内，公司召开的 3 次股东大会均由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证
并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的
知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。
公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了
股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
报告期股东大会召开及审议情况如下：
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
公告名称《2021 年年度股东大会决议公告》，公
2021 年 年 度 年 度股 东 2022 年 05 月 2022 年 05 月
52.16% 告编号 2022-026，2022 年 5 月 21 日刊登于《证
股东大会 大会 20 日 21 日
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2022 年 第 一 公告名称《2022 年第一次临时股东大会决议公
临 时股 东 2022 年 07 月 2022 年 07 月
次临时股东 56.96% 告》，公告编号 2022-041，2022 年 7 月 12 日刊
大会 11 日 12 日
大会 登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2022 年 第 二 公告名称《2022 年第二次临时股东大会决议公
临 时股 东 2022 年 11 月 2022 年 11 月
次临时股东 52.44% 告》，公告编号 2022-071，2022 年 11 月 10 日刊
大会 09 日 10 日
大会 登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（三）独立董事履行职责情况
2022 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》等法律法规和公司《独立董事
工作制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2022 年度召开的董事
会、股东大会等相关会议，忠实地履行了独立董事的职责，有效保证公司董事会决策的公正性
和客观性，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的利益。
报告期内，独立董事对审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，
发表的独立意见如下：
1、2022 年 1 月 7 日，在第七届董事会第十六次会议上，发表了关于变更 2020 年员工持
股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的独立意见。
2、2022 年 4 月 28 日，在第七届董事会第十七次会议上，发表了对续聘 2022 年度会计师
事务所的事前认可意见和独立意见，还发表了关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于计提资产减值准备的独立意见、关于 2021 年
度内部控制自我评价报告的独立意见、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见、关于 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于变更部分回购股份用途并注销的独立
意见、关于购买董监高责任险的独立意见和关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
3、2022 年 6 月 24 日，在第七届董事会第十八次会议上，发表了关于公司董事会换届选
举非独立董事、独立董事的独立意见、关于董事、高管人员薪酬的独立意见和关于开展衍生
品交易业务及其可行性分析报告的独立意见。
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4、2022 年 7 月 11 日，在第八届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人
员的独立意见。
5、2022 年 8 月 4 日，在第八届董事会第二次会议上，发表了关于公司控股股东及其他关
联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见、关于计提资产减值准备的独立意见和《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
6、2022 年 10 月 23 日，在第八届董事会第三次会议上，发表了关于使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金的独立意见、关于新增对外捐赠额度预计的独立意见和关于变更回购
股份用途并注销的独立意见。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委
员会，对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
报告期内专门委员会会议召开及审议情况如下：
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
陈钦鹏（召集人）、 审议并通过《2021 年度总经理工作报告》《2022 年度经营发
战略委员会 2022 年 04 月 28 日
黄家兵、戴盛杰 展计划》。
胡泽禹（召集人）、 审议并通过《董事会提名委员会 2021 年度工作报告》《关于
提名委员会 2022 年 04 月 28 日
钱荣、黄世政 提名王占君先生担任公司董事会秘书的议案》。
审议并通过《关于公司第八届董事会非独立董事候选人资格
胡泽禹（召集人）、
提名委员会 2022 年 06 月 24 日 审核的议案》《关于公司第八届董事会独立董事候选人资格审
钱荣、黄世政
核的议案》。
审议并通过《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名
胡泽禹（召集人）、
提名委员会 2022 年 07 月 11 日 罗江龙先生为公司证券事务代表的议案》《关于提名刘峻先生
钱荣、黄世政
为公司内部审计部门负责人的议案》
审议并通过《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账
薪酬与考核委员 钱荣（召集人）、韩
2022 年 01 月 07 日 户的议案》《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议
会 文君、黄世政
案》《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。
薪酬与考核委员 钱荣（召集人）、韩
2022 年 04 月 28 日 审议并通过《董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》。
会 文君、黄世政
审议《关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议
薪酬与考核委员 钱荣（召集人）、韩
2022 年 06 月 24 日 案》（全体委员回避表决）、审议并通过《关于 2022 年度管理
会 文君、黄世政
任职董事、高级管理人员薪酬的议案》。
审议并通过《2021 年第四季度审计工作总结报告》《2021 年
韩文君（召集人）、
审计委员会 2022 年 01 月 20 日 第四季度审计委员会工作总结报告》《2021 年度审计工作总结
胡泽禹、陆继强
报告》《董事会审计委员会 2021 年度工作报告》。
审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》《2021 年度财务
决算报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年年度
韩文君（召集人）、
审计委员会 2022 年 04 月 28 日 报告及摘要》《2022 年第一季度报告》《关于续聘会计师事务
胡泽禹、陆继强
所的审核意见》《2022 年第一季度审计工作总结报告》《2022
年一季度审计委员会工作报告》。
韩文君（召集人）、 审议并通过《关于开展金融衍生品交易的议案》《关于开展金
审计委员会 2022 年 06 月 24 日
胡泽禹、陆继强 融衍生品交易的可行性分析报告》。
韩文君（召集人）、 审议并通过《关于刘峻先生为公司内部审计部门负责人任职
审计委员会 2022 年 07 月 11 日
胡泽禹、陆继强 资格审查》。
审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
韩文君（召集人）、 《2022 年半年度报告及摘要》《2022 年第二季度审计工作总
审计委员会 2022 年 08 月 04 日
胡泽禹、陆继强 结及三季度工作计划报告》《2022 年第二季度审计委员会工作
报告》。
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审议并通过《2022 年第三季度报告》《2022 年第三季度审计
韩文君（召集人）、
审计委员会 2022 年 10 月 23 日 工作总结及四季度工作计划报告》《2022 年第三季度审计委员
胡泽禹、陆继强
会工作报告》《2023 年度审计工作计划》。
三、2023 年董事会主要工作
2023 年，董事会将积极发挥公司治理的核心作用，扎实做好董事会日常工作，高效决策重
大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，合规履行专业委员会的各
项职责，从根本上维护股东利益。
在业务与管理发展方面，董事会将继续从全体股东的利益出发，持续推动公司管理层以市
场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以增强盈利能力为中心，深入推进精细化和规范化管
理，形成目标明确、科学性强、风险控制有效的企业运行模式，凝聚动力，强化执行，狠抓落
实，加强内控制度建设与流程优化，优化长效激励机制，实现科学可持续发展和稳中有进的新
常态，推动公司各项工作再上新台阶，努力创造良好的业绩回报各位股东。
在董事会治理与履职方面，董事会将遵照国家证券监管部门的有关要求，积极参与各项专
业培训，不断提高履职能力、合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，适应
不断发展的公司治理要求。对公司的重大经营管理事项，董事会将科学决策、及时决策，为经
营层开展工作创造良好的决策指引，为公司的稳健可持续发展保驾护航。
在信息披露方面，董事会继续加强投资者关系管理，依法维护投资者权益，特别是保护中
小投资者的合法权益。公司将严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管
理水平，切实提升公司规范运作和透明度，持续强化股权管理的规范性和有效性。同时积极通
过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营管理、行业趋势、市场格局等信息，
与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，提高对投资者对公司内在价值的认可度。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
