证券代码：002302       证券简称：西部建设        公告编号：2018—065




             第六届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18

日以通讯方式召开了第六届十五次董事会会议。会议通知于 2018 年 10 月

15 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式

符合公司章程的规定。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议的

内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

    1.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关

于审议 2017 年度管理层绩效薪酬方案的议案》。

    同意公司 2017 年度管理层绩效薪酬方案。

    公司独立董事就 2017 年度管理层绩效薪酬方案发表了明确同意的独立

意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 19 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    2.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关

于修订中建西部建设股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》。

    同意公司根据实际情况，对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

董事会议事规则修订对照表详见公告附件，修订后的《董事会议事规则》

详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关内容。

    本议案需提交股东大会审议。

    3.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关

于变更募集资金用途的议案》。

    同意公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，调

整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，将原 6 个商品混

凝土生产网点建设募投项目预计结余资金 28,962.79 万元和 1 个产业链建

设项目预计结余资金 4,556.00 万元用于新增募投项目的建设，拟新增 2 个

商品混凝土生产网点建设项目，2 个商品混凝土技术改造项目，1 个产业链

建设项目，合计投入募集资金 20,874.22 万元，剩余结余资金 12,644.57

万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集

资金用途的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事

项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 10 月 19 日登载

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。

    4.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关

于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2018 年 11 月 5 日（星期一 ）下午 15：30 在新疆乌鲁木

齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开中建西部建设股

份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2018 年 10 月

19 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上

的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1．公司第六届十五次董事会决议

    2. 独立董事关于第六届十五次董事会相关事项的独立意见

    3．西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司变更募集资

金用途的核查意见



    特此公告。




                                  中建西部建设股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2018 年 10 月 19 日
附件

                      中建西部建设股份有限公司

                《董事会议事规则》条款变更新旧对照表

                      （变更之处一般以黑体字标识）



 原条款序号、内容                      新条款序号、内容


                           第六章第四十条     董事会决定公司重大问题，应事
        无             先听取党组织的意见。