证券代码：002302      证券简称：西部建设       公告编号：2019—013




             关于召开 2018 年度股东大会
                       的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十九

次董事会会议审议，决定于 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30

在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召

开中建西部建设股份有限公司 2018 年度股东大会，会议有关事项如

下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

       1. 股东大会届次： 2018 年度股东大会。

       2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019 年

4 月 1 日，公司第六届十九次董事会会议审议通过了《关于提请召开

2018 年度股东大会的议案》。

       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4．会议的召开日期、时间
    现场会议时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30

    网络投票时间：2019 年 4 月 22 日—2019 年 4 月 23 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日

15:00-2019 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4

月 17 日（星期三）

    7. 出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2019 年 4 月 17 日下午收市时在中国登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不

必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期

丹霞山街 666 号 6 楼会议室。



    二、会议审议事项
    1. 会议议案

    （1）关于 2018 年度董事会工作报告的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事会工作报告》。

    （2）关于 2018 年度监事会工作报告的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》。

    （3）关于 2018 年度报告及摘要的议案

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2018 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2018 年年度报告全文》。

    （4）关于 2018 年度财务决算报告的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务决算报告》。

    （5）关于 2018 年度利润分配预案的议案

    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本

1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元

（含税），共派发现金股利 88,364,801.28 元，送红股 0 股（含税），

不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证

券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

    （6）关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

     （7）关于 2019 年度日常关联交易预测的议案

     2019 年全年公司及所属子公司拟向实际控制人及其所属企业，

联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外

加剂及水泥等产品，提供相关服务等）不超过 1,500,000 万元，采购

（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接

受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过 100,000 万元。具体内

容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年

度日常关联交易预计的公告》。

     （8）关于 2019 年度向金融机构申请融资业务总额的议案

     公司 2019 年度拟向金融机构申请总额不超过 75 亿元的融资业务

（含贷款、承兑汇票、信用证等），在具体办理上述额度内的融资业

务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在 75 亿元

融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司 2019 年

4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度向金融机构申请

融资业务总额的公告》。

     （9）关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议

案

     公司 2019 年度拟与中建财务有限公司签订 50 亿元融资授信协

议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务

额度控制在 50 亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权
公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律

文件。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

    （10）关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机

构的议案

    公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公

告》。

    2.议案 5、6、7、9、10 属于涉及影响中小投资者（指除上市公

司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资

者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

    3.议案 7、9 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

    4.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。


    三、提案编码
                                                               备注
         提案编码             提案名称                   该列打勾的栏
                                                           目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
     1.00           关于 2018 年度董事会工作报告的议案        √
     2.00           关于 2018 年度监事会工作报告的议案        √
     3.00           关于 2018 年度报告及摘要的议案            √
     4.00         关于 2018 年度财务决算报告的议案       √
     5.00         关于 2018 年度利润分配预案的议案       √
                  关于 2018 年度募集资金存放与使用情况
     6.00                                                √
                  专项报告的议案
     7.00         关于 2019 年度日常关联交易预测的议案   √
                  关于 2019 年度向金融机构申请融资业务
     8.00                                                √
                  总额的议案
                  关于 2019 年度向中建财务公司申请融资
     9.00                                                √
                  总额授信的议案
                  关于续聘天职国际会计师事务所为公司
     10.00                                               √
                  2019 年度审计机构的议案



    四、会议登记事项

    1．登记方式

    （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

户卡和出席人身份证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权

委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

    2．登记时间

    2018 年 4 月 19 日、4 月 22 日（上午 9:00－11:30；下午 14:00

－17:30）

    3．登记地点

    成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼中建西部

建设股份有限公司证券部。



    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通

过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加网络投票。

    1. 网络投票的程序

    （1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。

    （2）填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

 决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则

 以总议案的表决意见为准。

    2.通过深交所交易系统投票的程序
   （1）投票时间：2018 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30

   和 13:00—15:00。

   （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 22 日（现

场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 23 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



    六、其他事项

    1．会议资料备置于公司证券部；

    2．临时提案请于会议召开 10 日前提交；

    3．与会股东食宿、交通费自理。

    4. 会议联系方式：

    联系人：王皓泽天

    电话：028-83332761

    传真：028-83332761
邮编：610017



七、备查文件

1. 公司第六届十九次董事会决议



附：授权委托书



特此公告。




                       中建西部建设股份有限公司

                                董 事 会

                            2019 年 4 月 2 日
附件：

                         授权委托书

    兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份

有限公司 2018 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在

相关的表决意见项下划“√”）：
                                              备注     同意 反对   弃权
                                            该列打勾
     提案编码             提案名称
                                            的栏目可
                                              以投票
                 总议案：除累积投票提案外
      100                                      √
                 的所有提案
非累积投票提案
                 关于 2018 年度董事会工作
     1.00                                      √
                 报告的议案
                 关于 2018 年度监事会工作
     2.00                                      √
                 报告的议案
                 关于 2018 年度报告及摘要
     3.00                                      √
                 的议案
                 关于 2018 年度财务决算报
     4.00                                      √
                 告的议案
                 关于 2018 年度利润分配预
     5.00                                      √
                 案的议案
                 关于 2018 年度募集资金存
     6.00        放与使用情况专项报告的议      √
                 案
                 关于 2019 年度日常关联交
     7.00                                      √
                 易预测的议案
                 关于 2019 年度向金融机构
     8.00                                      √
                 申请融资业务总额的议案
                 关于 2019 年度向中建财务
     9.00        公司申请融资总额授信的议      √
                 案
                 关于续聘天职国际会计师事
     10.00       务所为公司 2019 年度审计      √
                 机构的议案
    如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该
议案投票表决。
    本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2018 年
度股东大会结束。
    委托人为法人的，应当加盖单位印章。
    本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。


    委托人签名：                   委托人身份证号码（或单位盖章）：
    持有上市公司股份性质:          持股数量：
    受托人签名：                   受托人身份证号码：


                            授权委托书签发日期:     年   月   日