西部建设:第六届十六次监事会决议公告2019-04-02
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2019—011
第六届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
1 日以现场方式召开了第六届十六次监事会会议。会议通知于 2019
年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的
时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事 5 人,实际到会监事 5
人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:
1.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度监事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
2.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年度报告及
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2018 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2018 年年度报告全文》。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
3.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2019
年度日常关联交易预测的议案》
同意 2019 年全年公司及所属子公司向实际控制人及其所属企
业,联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售(含销售商品混凝土、
外加剂及水泥等产品,提供相关服务等)不超过 1,500,000 万元,采
购(含购买水泥、其他原材料等,购买或租赁土地、设备和房屋等,
接受建造服务、设计服务和物流服务等)不超过 100,000 万元。具体
内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
4.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度财务决算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度财务决算报告》。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
5.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》
公司 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日总股本
1,262,354,304 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元
(含税),共派发现金股利 88,364,801.28 元,送红股 0 股(含税),
不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
6.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,监事会认为:公司 2018 年度募集资金存放与使用符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,
不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日
登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
7.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2019
年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》
同意公司 2019 年度与中建财务有限公司签订 50 亿元融资授信协
议,并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务
额度控制在 50 亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时,授权
公司法定代表人代表公司根据实际经营情况,签署各项金融服务法律
文件。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
8.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政
策变更的要求进行相应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体
内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会
计政策变更的公告》。
9.会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度内部控制评价报告的议案》
经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法
规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的
各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018
年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。具
体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
1.公司第六届十六次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 2 日