证券代码：002302      证券简称：西部建设       公告编号：2019—011




          第六届十六次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

1 日以现场方式召开了第六届十六次监事会会议。会议通知于 2019

年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的

时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事 5 人，实际到会监事 5

人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

    1.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018

年度监事会工作报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    2.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018
年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告及

摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证

券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年

度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2018 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2018 年年度报告全文》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    3.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2019

年度日常关联交易预测的议案》

    同意 2019 年全年公司及所属子公司向实际控制人及其所属企

业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、

外加剂及水泥等产品，提供相关服务等）不超过 1,500,000 万元，采

购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，

接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过 100,000 万元。具体

内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019

年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    4.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018

年度财务决算报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务决算报告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    5.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018

年度利润分配预案的议案》

    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本

1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元

（含税），共派发现金股利 88,364,801.28 元，送红股 0 股（含税），

不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证

券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    6.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存

放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，

不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司 2018 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日

登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    7.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2019

年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》
    同意公司 2019 年度与中建财务有限公司签订 50 亿元融资授信协

议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务

额度控制在 50 亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权

公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律

文件。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    8.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计

政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政

策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体

内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会

计政策变更的公告》。

    9.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018

年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法

规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的

各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018

年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。具
体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 2 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制评价报告》。

    三、备查文件

    1.公司第六届十六次监事会决议



    特此公告。



                            中建西部建设股份有限公司

                                     监 事 会

                                   2019 年 4 月 2 日