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公司公告

西部建设:独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的事前认可意见2019-04-02  

						 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的
                      事前认可意见

    我们作为中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细

则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建

西部建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规

定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公司拟提交董

事会审议的相关事项发表意见如下:

     一、关于2019年度日常关联交易预测的意见

     经会前认真审查董事会提供的相关资料,并了解其相关情况,

我们认为:公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业、联营企业

和天山股份销售(含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品,提供相

关服务等),向实际控制人及其所属企业,联营企业和天山股份采购

(含购买水泥、其他原材料等,购买或租赁土地、设备和房屋等,接

受建造服务、设计服务和物流服务等)是为了满足日常生产经营的需

要,有利于增强公司竞争力,提高生产经营保障程度,其价格为市场

价格,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不存在通

过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形,不会对公司的
独立性构成影响,符合公司发展战略的需要。因此,同意关于2019

年度日常关联交易预测的议案,并将此议案提交公司董事会审议。

       二、关于 2018 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的意

见

       经会前认真审查董事会提供的相关资料,并了解其相关情况,我

们认为:公司向关联方中建财务公司申请50亿元融资总额授信,构成

与实际控制人的关联交易,是因正常生产经营需要而发生的,是根据

市场化原则而运作的,该交易有助于筹措公司发展、运营资金,降低

公司财务费用,符合公司整体利益,不存在损害公司和中小股东利益

的情况,不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情

形,不会对公司的独立性构成影响。因此,我们同意将此议案提交公

司董事会审议。

     三、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的意

见

       关于审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2019年度审计机构的事项,我们认为:天职国际会计师事

务所(特殊普通合伙)2018年在为公司提供审计服务中,能够遵照独

立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的

报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

因此,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

年度审计机构,并将该项议案提交公司董事会审议。
(本页无正文,为独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的事前

认可意见之签字页)




独立董事:



             朱   瑛         马   洁            李大明



                                          2019年4月1日