西部建设:第六届三十次董事会决议公告2020-05-21
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020—032
第六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届三十次董事
会会议通知于 2020 年 5 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董
事,会议于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开,应出席会议的董事 7
人,实际出席会议的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:
1.审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善,经慎重考虑,
决定取消原定于 2020 年 5 月 26 日 15:30 召开的 2020 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司 2020 年 5 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消 2020 年第一次临时股东大会
的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届三十次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 21 日