证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-002




    2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.召集人：公司董事会
    2.召开时间：
    现场会议时间：2021年1月15日（星期五）15:30 。
    网络投票时间：2021 年 1 月 15 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 15 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    3. 现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中
建大厦26楼会议室。
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生 。
    6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部
建设股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表15人，代表股
份585,996,545股，占公司股份总数的46.4209％。
   其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股
份582,298,543股，占公司股份总数的46.1280％。
   通过网络投票的股东11人，代表股份3,698,002股，占公司
股份总数的0.2929％。
   出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表13人，代表
股份34,117,475股，占公司股份总数的2.7027％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行了表决，审议表决结果如下：
   1. 审议通过《关于增选公司第七届董事会董事的议案》
   表决情况：同意 585,937,945 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9900％；反对 58,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况：同意 34,058,875 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8282％；反对 58,600
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1718％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
   表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得
通过，白建军先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期
至第七届董事会届满。
   截止本公告日，公司第七届董事会共由九名董事组成，其
中包括六名非独立董事和三名独立董事。公司第七届董事会人
员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规
定。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、徐乐律师出席本次
股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会
议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
    四、备查文件
    1.中建西部建设股份有限公司2021年第一次临时股东大
会决议
    2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。


             中建西部建设股份有限公司
                     董事会
                 2021 年 1 月 16 日