证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2021- 023




            第七届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届五次
董事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2021 年 4 月 22 日在新疆乌鲁木齐市经
济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人
（其中董事白建军、王磊以通讯表决方式出席会议）。本次会议
由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 的 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
    2.审议通过《关于注册发行 7 亿元中期票据的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为持续推动公司转型升级，发挥资本市场融资优势、改善资
本结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 7 亿
元中期票据。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：
    发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模为 7 亿元，最终
注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额
度为准。
    发行期限：期限 3 年，公司将根据资产负债率水平、实际资
金需求、市场环境在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择
机发行。
    发行方式：在银行间交易市场注册发行，以承销商余额包销
的方式发行。
    发行利率：根据发行时的市场价格确定。
    授权事项：提请股东大会授权公司董事长根据股东大会的决
议办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上
述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次中期
票据发行方案，决定聘请参与本次发行中期票据的中介机构，代
表公司签署与本次发行有关的各项文件等。
    本议案需提交股东大会审议。
       3.审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）15：30 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司 2021 年 4 月 23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第七届五次董事会决议。


    特此公告。


                              中建西部建设股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2021 年 4 月 23 日