证券代码：002302   证券简称：西部建设    公告编号：2021- 036




            第七届六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届六次
董事会会议通知于 2021 年 8 月 8 日以专人及发送电子邮件方式送
达了全体董事，会议于 2021 年 8 月 19 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董
事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会
议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规
则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 的 《 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》。
    2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023
年度责任险的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体
系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其
子公司董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任保险，
拟定保费 30 万元/年，费用按年度支付。同时，提请股东大会授权
董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理
购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具
体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容 详 见 公 司 2021 年 8 月 20 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，由其负责公
司财务报告审计等相关工作，聘期一年。2021 年度财务报告审计
费为 230 万元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册
发行 6 亿元永续中票。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载
在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨
关联交易的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
    为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金
融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由
中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供
存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子
公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计
利息）不超过人民币 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股
子公司）提供的综合授信额度为人民币 80 亿元，公司（含控股子
公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保
理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综
合授信额度。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融
服务协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的
风险处置预案的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融
服务业务的风险处置预案》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    7.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的
议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续
评估报告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    8.审议通过《关于经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标
责任书的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    同意经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书相关内
容，并授权公司董事长代表公司与公司经理层签订岗位聘任协议
和年度及任期经营业绩目标责任书。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容 详 见 公 司 2021 年 8 月 20 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       9.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2021 年 9 月 9 日（星期四）15：30 在四川省
成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西部
建设股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公
司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    1．公司第七届六次董事会决议。
    2．独立董事关于第七届六次董事会相关事项的事前认可意
见。
    3. 独立董事关于第七届六次董事会相关事项的独立意见及专
项说明。


    特此公告。


                              中建西部建设股份有限公司
                                      董 事 会
                                   2021 年 8 月 20 日