证券代码：002302 证券简称：西部建设     公告编号：2021-046




    2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.召集人：公司董事会
    2.召开时间：
    现场会议时间：2021年9月9日（星期四）15:30 。
    网络投票时间：2021 年 9 月 9 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 9 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中
建大厦公司会议室。
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生 。
    6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部
建设股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表13人，代表股
份593,583,396股，占公司股份总数的47.0219％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股
份582,446,343股，占公司股份总数的46.1397％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份11,137,053股，占公司
股份总数的0.8822％。
    出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表11人，代表
股份41,704,326股，占公司股份总数的3.3037％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行了表决，审议表决结果如下：
   1.审 议 通 过《 关于 为 董 事 、监事 及 高 级 管理人 员 购 买
2021-2023 年度责任险的议案》
   表决情况：同意 593,552,280 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9948％；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0009％；弃权 25,916 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 41,673,210 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9254％；反对 5,200
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0125％；弃
权 25,916 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0621％。

   表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得
通过。
   2.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
   表决情况：同意 593,552,280 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9948％；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0009％；弃权 25,916 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
    其中，中小投资者表决情况： 同意 41,673,210 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9254％；反对 5,200
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0125％；弃
权 25,916 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0621％。

   表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得
通过。
   3.审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》
    表决情况：同意 593,578,196 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9991％；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得
通过。
    4.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议
暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 34,502,320 股，占出席会议有表决权股份
总数的 82.7308％；反对 7,202,006 股，占出席会议有表决权股
份总数的 17.2692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,502,320 股，占出席
会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的 82.7308 ％ ； 反 对
7,202,006 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
17.2692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份
有限公司 (合计持有 551,879,070 股)回避本议案表决。
    表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议
案获得通过。
     三、律师出具的法律意见
     公司聘请北京大成（成都）律师事务所陈伟、杨国红律师
出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公
司本次会议的召集程序、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、表决程序及结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
    四、备查文件
    1.中建西部建设股份有限公司2021年第三次临时股东大
会决议
    2. 北京大成（成都）律师事务所出具的法律意见书


    特此公告。


                      中建西部建设股份有限公司
                               董事会
                           2021 年 9 月 10 日