西部建设:董事会决议公告2022-04-23
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022- 027
第七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届十
一次董事会会议通知于 2022 年 4 月 19 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事,会议于 2022 年 4 月 22 日在四川省成都市
天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人(其
中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出
席会议)。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持,会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议
事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:
1.审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果:全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.公司第七届十一次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 23 日