证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-026 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召集人:公司董事会 2.召开时间: 现场会议时间:2022年4月22日(星期五)15:30 。 网络投票时间:2022 年 4 月 22 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 22 日的交易时 间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生 。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表19人,代表股份 587,863,198股,占公司股份总数的46.5688%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份 582,308,543股,占公司股份总数的46.1288%。 通过网络投票的股东14人,代表股份5,554,655股,占公司股 份总数的0.4400%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表17人,代表股 份35,984,128股,占公司股份总数的2.8506%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出 席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行了表决,审议表决结果如下: 表决情况 同意 反对 弃权 序号 提案名称 占有效表 占有效表 占有效 股份数 股份数 股份数(股) 决权的比 决权的比 表决权 (股) (股) 例 例 的比例 关于 2021 年年度 1 587,825,782 99.9936% 11,500 0.0020% 25,916 0.0044% 报告及摘要的议案 关于 2021 年度董 2 事会工作报告的议 587,825,782 99.9936% 11,500 0.0020% 25,916 0.0044% 案 关于 2021 年度监 3 事会工作报告的议 587,825,782 99.9936% 11,500 0.0020% 25,916 0.0044% 案 关于 2021 年度财 4 587,825,782 99.9936% 11,500 0.0020% 25,916 0.0044% 务决算报告的议案 关于 2022 年度财 5 587,851,698 99.9980% 11,500 0.0020% 0 0.0000% 务预算报告的议案 587,851,698 99.9980% 11,500 0.0020% 0 0.0000% 关于 2021 年度利 6 其中:中小股东表决情况 润分配预案的议案 35,972,628 99.9680% 11,500 0.0320% 0 0.0000% 关于 2022 年度向 7 金融机构申请融资 587,620,498 99.9587% 242,700 0.0413% 0 0.0000% 业务总额的议案 关于为合并报表范 583,378,343 99.2371% 4,484,855 0.7629% 0 0.0000% 围内各级控股子公 8 司 提 供“ 银 行 综 合 其中:中小股东表决情况 授 信” 担 保 总 额 度 的议案 31,499,273 87.5366% 4,484,855 12.4634% 0 0.0000% 关于 2022 年度向 35,892,828 99.7463% 91,300 0.2537% 0 0.0000% 中建财务有限公司 9 其中:中小股东表决情况 申请融资总额授信 的议案 35,892,828 99.7463% 91,300 0.2537% 0 0.0000% 22,553,155 99.9490% 11,500 0.0510% 0 0.0000% 关于 2022 年度日 10 常关联交易预测的 其中:中小股东表决情况 议案 22,553,155 99.9490% 11,500 0.0510% 0 0.0000% 上述提案9属于关联交易事项,关联股东中建新疆建工(集 团)有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有551,879,070 股)回避本议案表决。 上述提案 10 属于关联交易事项,关联股东中建新疆建工(集 团)有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有 限公司(合计持有 565,298,543 股)回避本议案表决。 上述提案 1、2、3、4、5、7、8 应由出席本次股东大会的股 东所持有效表决权的二分之一以上通过;提案 6 应由出席本次 股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;提案 9、 10 应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分 之一以上通过。根据上述表决情况,上述提案均获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所徐明、李琨宇律师出席本次 股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会 议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合 法有效。 四、备查文件 1.公司2021年度股东大会决议 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 23 日