证券代码：002302   证券简称：西部建设    公告编号：2022- 030




           第七届十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届十二
次董事会会议通知于 2022 年 5 月 6 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>的
议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>的公告》及登
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份
有限公司章程（2022 年 5 月修订）》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的
公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西
部建设股份有限公司董事会议事规则（2022 年 5 月修订）》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会授权管
理办法>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会关于重
大交易事项的授权决策方案>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司总经理办公会
议事规则>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    6.审议通过《关于调整董事会专门委员会名称的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
   公司根据《中央企业公司章程指引（试行）》《公司章程》对
董事会专门委员会中战略委员会和审计委员会的名称进行调整，
将“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，将“审计委员
会”更名为“审计与风险委员会”，各专业委员会成员不变。
    7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司“十四五”
（2021-2025）法治建设专项规划>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    8.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相
关工作，聘期一年。2022 年度审计费用共计 215 万元。其中，财
务报告审计费用为 185 万元、内部控制审计费用为 30 万元。具体
内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》
   表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科回避表决。
   具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。
   公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    10.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2022 年 5 月 25 日（星期三）15：30 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届十二次董事会决议。


特此公告。


                       中建西部建设股份有限公司
                                 董 事 会
                           2022 年 5 月 10 日