证券代码：002302 证券简称：西部建设     公告编号：2022-036




关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
2022 年 5 月 9 日，公司第七届十二次董事会会议审议通过了
《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。
    4.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）15:30
    网络投票时间：2022 年 5 月 25 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 25 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022
年 5 月 19 日（星期四）
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
       于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他人员。
    8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中
建大厦公司会议室。
       二、会议审议事项
    1.提案名称
    本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
                                                      备注
                                                    该列打勾
        提案编码            提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所有
         100                                           √
                   提案
 非累积投票提案
       1.00     关于修订《中建西部建设股份有限         √
                 公司章程》的议案
                 关 于 续聘 天职 国际 会 计师 事务 所
      2.00       （特殊普通合伙）为公司 2022 年度       √
                 审计机构的议案
                 关于修订《中建西部建设股份有限
      3.00                                              √
                 公司董事会议事规则》的议案
    2.提案内容
    上述提案已经公司第七届十二次董事会会议审议通过，具
体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第七届十二次董事会决议公告》《关于修订<中建西部
建设股份有限公司章程>的公告》《关于拟续聘会计师事务所
的公告》《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事
规则>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《中建西部建设股份有限公司章程（2022 年 5 月修订）》
《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2022 年 5 月
修订）》。
    3.其他说明
    上述提案 2 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
    上述提案 1 以特别决议方式审议, 需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
    2.登记时间
    2022 年 5 月 24 日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00，
13:30-17:30）
    3.登记地点
    四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
    4.注意事项
    出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携
带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
    5.会议联系方式
    联系人：杨倩
    电   话：028-83332761
    传   真：028-83332761
    电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   1.公司第七届十二次董事会决议


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书


    特此公告。


                         中建西部建设股份有限公司
                                  董 事 会
                             2022 年 5 月 10 日
附件 1：


           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362302。
    2.投票简称：西部投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                   填报
       对候选人 A 投 X1 票                X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                X2 票
               …                           …
             合 计              不超过该股东拥有的选举票数

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9：
15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：


                         授权委托书

   兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建
西部建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
   委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投
票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
                                             备注      同    反     弃
                                                       意    对     权
 提案编码             提案名称             该列打勾
                                           的栏目可
                                             以投票
            总议案：除累积投票提案外
   100      的所有提案                         √
 非累积投
 票提案
            关于修订《中建西部建设股
   1.00                                        √
            份有限公司章程》的议案
            关于续聘天职国际会计师事
   2.00     务所（特殊普通合伙）为公           √
            司 2022 年度审计机构的议案
            关于修订《中建西部建设股
   3.00     份有限公司董事会议事规             √
            则》的议案
   备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：             委托人持普通股数：

委托人股东账号：                             委托人身份证号码：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：


                                     签署日期:        年    月 日