证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2022-061




             第七届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十五
次董事会会议通知于 2022 年 9 月 27 日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.逐项审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方
案的议案》
    （1）定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
    （2）发行数量
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
    （3）募集资金金额及用途
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
    具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    2.审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订
稿）的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
    具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公
告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度
非公开发行股票预案（修订稿）》。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    3.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
    具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    4.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
    具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    三、备查文件
    1.公司第七届十五次董事会决议
     2.独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的事前认可意
见
     3.独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的独立意见


     特此公告。


                           中建西部建设股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2022 年 9 月 30 日