证券代码：002306           证券简称：*ST云网           公告编号：2018-105


                   中科云网科技集团股份有限公司
                       关于公司董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日傍
晚收到公司董事长陆湘苓女士提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公
司第四届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，辞职后仅
担任第四届董事会非独立董事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的有关规定，陆湘苓女士的辞职自送达公司董事会之日起生效，陆
湘苓女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作。陆湘苓女士仍依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
履行非独立董事职责。
    在董事会选举产生新任董事长之前，公司副董事长兼总裁王禹皓先生代为履
行董事长、法定代表人职责，并代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关程序
尽快选举产生第四届董事会新任董事长。
    公司董事会对陆湘苓女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
    特此公告。
                                      中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                               2018年10月31日




                                   1/ 1