证券代码：002306            证券简称：ST云网          公告编号：2020-59




                中科云网科技集团股份有限公司

        关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式

                          增持公司股份的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向

上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）以及陈

继非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。公司于 2020 年 7 月 23 日

召开第四届董事会 2020 年第七次临时会议、第四届监事会 2020 年第五次临时会

议审议通过《关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的

议案》，尚需公司股东大会审议。

    中科云网本次非公开发行募集资金金额不超过 53,200 万元，发行数量不超

过 200,000,000 股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的

30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。其中控股股东上海臻禧拟

认购不超过 100,000,000 股，实际控制人陈继先生拟认购不超过 100,000,000 股。

    本次非公开发行股票数量为不超过 200,000,000 股，未超过本次发行前公司

总股本的 30%，本次非公开发行股票的价格为 2.66 元/股，其中上海臻禧出资不

超过 26,600 万元现金认购不超过 100,000,000 股股份，陈继出资不超过 26,600

万元现金认购不超过 100,000,000 股股份。本次非公开发行 A 股股票完成后，预

计实际控制人陈继及其一致行动人控制上市公司股份的比例将超过 30%，导致陈

继认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经上市
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公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在

该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让

本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者

可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转

让和过户登记手续。

    鉴于本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更，且陈继先生已承诺

其认购的上市公司本次发行股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，待

公司股东大会非关联股东批准后，陈继先生在本次非公开发行股票中取得上市公

司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以

要约方式增持股份的情形。

    特此公告。

                                    中科云网科技集团股份有限公司董事会

                                              2020年7月24日




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