证券代码：002306           证券简称：中科云网         公告编号：2022-024




                   中科云网科技集团股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.公司董事会于 2022 年 3 月 18 日发布了《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》，并于 2022 年 3 月 25 日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）提交的《关于增加中科云网科技集团股份有限公司 2021 年度股
东大会临时提案的函》。至此，本次股东大会召开期间存在公司控股股东增加临
时提案的情形，未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开基本情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年4月8日14:00
    （2）网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4
月8日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C
座1006室公司会议室
    3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4．会议召集人：公司第五届董事会
    5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

                                    1/7
    6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司说股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法有效。
    二、会议出席情况
    1．股东出席的总体情况
    与会股东及股东授权代表共计 18 人，代表股份 196,287,980 股，占公司总
股本的 23.3676%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份
184,876,100 股，占公司总股本的 22.0091%；通过网络投票的股东共计 17 人，
代表股份 11,411,880 股，占公司总股本的 1.3586%。
    2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 5,802,462 股，占上市公
司总股本的 0.6908%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 5,802,462
股，占上市公司总股本的 0.6908%。
    3．公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司
聘请的北京市炜衡律师事务所律师郭晓桦、张瑞红出席并见证本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
    1.00《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意票 195,940,880 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8232%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1294%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,455,362 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 94.0181%；

                                   2/7
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 4.3775%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    2.00《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意票 195,940,880 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8232%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1294%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,455,362 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 94.0181%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 4.3775%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    3.00《2021 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意票 195,940,880 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8232%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1294%；

                                  3/7
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,455,362 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 94.0181%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 4.3775%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    4.00《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意票 195,940,880 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8232%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1294%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,455,362 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 94.0181%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 4.3775%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    5.00《关于 2021 年度利润分配的议案》

                                    4/7
    总表决情况：
    同意票 195,835,180 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7693%；
    反对票 359,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1833%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,349,662 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 92.1964%；
    反对票 359,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 6.1991%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    6.00《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意票 195,835,180 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7693%；
    反对票 359,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1833%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,349,662 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 92.1964%；
    反对票 359,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 6.1991%；

                                  5/7
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意票 195,940,880 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8232%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1294%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0474%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 5,455,362 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 94.0181%；
    反对票 254,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 4.3775%；
    弃权票 93,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6045%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
    五、备查文件
    1.《2021 年度股东大会决议》；
    2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2021 年度

                                    6/7
股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                            中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                      2022年4月9日




                           7/7