证券代码：002306           证券简称：中科云网         公告编号：2022-035



                   中科云网科技集团股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开基本情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年6月13日14:00
    （2）网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6
月13日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月13日9:15-15:00期间的任
意时间。
    2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C
座1006室公司会议室
    3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4．会议召集人：公司第五届董事会
    5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
    6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司说股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法有效。
    二、会议出席情况

                                    1/4
    1．股东出席的总体情况
    与会股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 198,342,800 股，占公司总
股本的 23.6122%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份
187,587,200 股，占公司总股本的 22.3318%；通过网络投票的股东共计 17 人，
代表股份 10,755,600 股，占公司总股本的 1.2804%。
    2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 10,349,600 股，占上市公
司总股本的 1.2321%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,711,100
股，占上市公司总股本的 0.3227%。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份
7,638,500 股，占上市公司总股本的 0.9093%。
    3．公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司
聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、张瑞红出席并见证本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
    1.00《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意票 197,969,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8117%；
    反对票 283,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1430%；
    弃权票 89,800 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0453%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 9,976,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 96.3912%；
    反对票 283,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2.7412%；
    弃权票 89,800 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有

                                   2/4
效表决权股份总数的 0.8677%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    2.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意票 197,969,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8117%；
    反对票 333,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1681%；
    弃权票 40,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0202%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 9,976,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 96.3912%；
    反对票 333,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 3.2223%；
    弃权票 40,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.3865%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    3.00《关于补选胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意票 197,969,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8117%；
    反对票 333,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1681%；
    弃权票 40,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0202%。
    其中，中小投资者表决结果：

                                  3/4
    同意票 9,976,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 96.3912%；
    反对票 333,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 3.2223%；
    弃权票 40,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.3865%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
    五、备查文件
    1.《2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                    中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                              2022年6月14日




                                   4/4