证券代码：002306           证券简称：中科云网         公告编号：2022-045




                中科云网科技集团股份有限公司
    第五届监事会 2022 年第六次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022
年第六次（临时）会议于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场出席 1 人，为王青昱先生；通讯出席
2 人，为王赟先生、刘小麟先生，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主
席王赟先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》）”、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
    1.审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要
的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    经审核，监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《业
务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、
有效；实施激励计划能够有效调动董事、管理人员及核心骨干人员的积极性，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。


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    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    经审核，监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，可以保证公司 2022 年限制性
股票激励计划的顺利实施，能够建立股东与公司董事、管理人员及核心骨干人员
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    3.审议通过了《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    经审核，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票
激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券


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报》及巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
   三、备查文件
   1.第五届监事会 2022 年第六次（临时）会议决议。
   特此公告。


                                   中科云网科技集团股份有限公司监事会
                                             2022年8月26日




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