中科云网:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-09-14
证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2022-051
中科云网科技集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年9月13日14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月13日
上午9:15—9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C
座1006室公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司第五届董事会
5.会议主持人:公司董事长兼总裁陈继先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合
法有效。
1/5
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
与会股东及股东授权委托代表共计 14 人,代表股份 191,080,318 股,占公
司总股本的 22.7477%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1
人,代表股份 184,876,100 股,占公司总股本的 22.0091%;通过网络投票的股
东共计 13 人,代表股份 6,204,218 股,占公司总股本的 0.7386%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 594,800 股,占公司总股
本的 0.0708%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总
股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 594,800 股,占公
司总股本的 0.0708%。
3.公司全体董事、全体监事出席会议,全体高级管理人员列席会议,公司
聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、熊静文出席并见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案
及表决结果具体如下:
1.00《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决)
总表决情况:
同意票 191,059,618 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 99.9892%;
反对票 20,700 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表
决权股份总数的 0.0108%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:
同意票 574,100 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 96.5198%;
反对票 20,700 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有
2/5
效表决权股份总数的 3.4802%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
2.00《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决)
总表决情况:
同意票 191,059,618 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 99.9892%;
反对票 20,700 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表
决权股份总数的 0.0108%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:
同意票 574,100 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 96.5198%;
反对票 20,700 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 3.4802%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》(作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决)
总表决情况:
同意票 191,059,618 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 99.9892%;
反对票 20,700 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表
决权股份总数的 0.0108%;
3/5
弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:
同意票 574,100 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 96.5198%;
反对票 20,700 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 3.4802%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
三、关于征集表决权的情况说明
公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网上发布的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于公开征集委
托投票权的公告》,公司独立董事陈叶秋女士作为征集人,就公司本次股东大会
所审议的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项
议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间,0 名股东向征集人委托
投票,代表股份 0 股,占公司总股本的 0%。
综上,本次股东大会所有议案均获通过。
四、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,
结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
五、备查文件
1.《2022 年第三次临时股东大会决议》;
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
4/5
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2022年9月14日
5/5