证券代码：002306            证券简称：中科云网        公告编号：2022-051



                    中科云网科技集团股份有限公司
                2022年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年9月13日14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日
上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时
间。
    2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C
座1006室公司会议室
    3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4．会议召集人：公司第五届董事会
    5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
    6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法有效。

                                    1/5
    （二）会议出席情况
    1．股东出席的总体情况
    与会股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份 191,080,318 股，占公
司总股本的 22.7477%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1
人，代表股份 184,876,100 股，占公司总股本的 22.0091%；通过网络投票的股
东共计 13 人，代表股份 6,204,218 股，占公司总股本的 0.7386%。
    2．中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 594,800 股，占公司总股
本的 0.0708%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总
股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 594,800 股，占公
司总股本的 0.0708%。
    3．公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司
聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、熊静文出席并见证本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案
及表决结果具体如下：
    1.00《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决）

    总表决情况：
    同意票 191,059,618 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9892%；
    反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0108%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 574,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.5198%；
    反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有


                                   2/5
效表决权股份总数的 3.4802%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    2.00《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决）

    总表决情况：
    同意票 191,059,618 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9892%；
    反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0108%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 574,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.5198%；
    反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 3.4802%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    3.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》（作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决）

    总表决情况：
    同意票 191,059,618 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9892%；
    反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0108%；


                                  3/5
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 574,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.5198%；
    反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 3.4802%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    三、关于征集表决权的情况说明
    公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网上发布的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于公开征集委
托投票权的公告》，公司独立董事陈叶秋女士作为征集人，就公司本次股东大会
所审议的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项
议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，0 名股东向征集人委托
投票，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。
    综上，本次股东大会所有议案均获通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    五、备查文件
    1.《2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。

                                     4/5
特此公告。


              中科云网科技集团股份有限公司董事会
                        2022年9月14日




             5/5