证券代码：002307      证券简称：北新路桥    公告编号：临 2018－49


                   新疆北新路桥集团股份有限公司

               第五届监事会第三十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第

五届监事会第三十一次会议的通知于 2018 年 10 月 6 日以短信和邮件的形式向各

位监事发出，会议于 2018 年 10 月 17 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科

广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事

会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款的议案》。

    经审核，监事会认为：全资子公司重庆北新天晨建设发展有限公司申请银团

贷款符合公司自身经营发展的实际情况，能够保障重庆巫溪至巫山高速公路巫山

至大昌段白泉隧道工程项目（以下简称“巫大项目”）建设资金需求；以巫大项

目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，不会损害公司及股

东的利益。公司监事会同意上述事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款的公告》详

见 2018 年 10 月 19 日《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
  证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临 2018－49


备查文件：公司第五届监事第三十一次会议决议。




特此公告。




                               新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                    二〇一八年十月十八日