证券代码：002307     证券简称：北新路桥    公告编号：临 2018－50


                  新疆北新路桥集团股份有限公司
                         关于注销子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    为充分优化公司资源配置，提高公司整体经营管理效率，降低运营成本，新

疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三

十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销西藏北新天

昊建设工程有限公司的议案》，同意注销西藏北新天昊建设工程有限公司（以下

简称“北新天昊公司”），并授权公司经营层依法办理相关手续。

    本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关

联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

    一、注销子公司基本情况

    1.公司名称：西藏北新天昊建设工程有限公司

    2.统一社会信用代码：91540100MA6T1E9L7G

    3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4.住所：西藏拉萨市蓝天路晨曦花园 B6 栋 1 单元 501 室

    5.法定代表人：马骁骏

    6.注册资本：20,000.00 万元人民币

    7.成立日期：2016 年 07 月 11 日

    8.经营范围：货物运输、搬运装卸；市政公用工程施工；公路工程施工；工

程设计公路行业；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；土石方
         证券代码：002307   证券简称：北新路桥       公告编号：临 2018－50


工程；润滑油、通讯器材的零售。

    9.股权结构：本公司持有北新天昊公司 100%股权。

   10.最近一年又一期主要财务指标：

                                                                    单位：元
           项目             2017 年 12 月 31 日         2018 年 6 月 30 日
                              （未经审计）                （未经审计）

总资产                             199,944,007.19              199,842,395.73

净资产                             199,944,007.19              199,842,395.73

营业收入                                      0.00                       0.00

净利润                                  -55,992.81                -101,611.46

    二、本次注销子公司对公司的影响

   本次注销北新天昊公司有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，

不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

    本次注销完成后，北新天昊公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司

整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

    三、备查文件

    第五届董事会第三十六次会议决议。



    特此公告。




                                     新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                           二〇一八年十月十八日