新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的事前认可意见


     根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规

定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细

审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作

人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司收购控股股东

新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司所持有的本公司控股子公司新

疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）14.946%的股权事项发表以下

意见：

    经核查，我们认为：本次股权收购暨关联交易，主要系北新投资为本公司业

务板块的重要子公司，财务状况和经营业绩较好。通过本次股权收购，将进一步

提升公司对北新投资的管理和运营效率，符合公司发展战略和业务发展需要。没

有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符

合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

    基于上述情况，我们同意将《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议

案》提交公司第五届董事会第四十次会议审议，关联董事需要回避表决。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于收购控股子公

司少数股权暨关联交易事项的事前认可意见的签字页）



独立董事签名：




    马   洁                    黄   健                    罗   瑶




                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                          二〇一九年一月二十一日