证券代码：002307      证券简称：北新路桥        公告编号：临 2021－58


                     新疆北新路桥集团股份有限公司
                  第六届监事会第十三次会议决议公告


     新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事

会第十三次会议的通知于2021年9月27日以短信和邮件的形式向各位监事发出，

会议于2021年9月30日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，

会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下

决议：

    一、审议通过《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易

的议案》；

     经审核，监事会认为：此项对外投资暨关联交易事项符合公司自身经营发展

的实际情况，有利于公司长远持续发展。该项投资符合公开、公平、公正的市场

原则。监事会同意公司投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目，并同意将此

议案提交公司股东大会审议。

     公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决，由其他三名非关联监事进行表决

     表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

     公司《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》
详 细 内 容 见 2021 年 10 月 8 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

    二、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；

     公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资

需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。

     公司监事会同意：为新疆北新科技创新有限公司向银行等金融机构申请不超

过1,000万元人民币综合授信担保；为石河子开发区顺通路桥有限责任公司向银

行等金融机构申请不超过6,000万元人民币综合授信担保额度；并同意将此议案

提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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    公司《对外担保公告》详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》，并同意将此议

案提交公司股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司2021年度日常关联交易补充预计符合公司生产经

营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联

董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，

同意将此议案提交公司股东大会审议。

    公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

    表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

    公司《关于补充预计2021年日常关联交易的公告》具体内容详见2021年10

月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将此议案提交公

司股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司本次对公司《独立董事制度》进行修订，可以进

一步完善公司法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运

行，本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和股东共
同的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会

审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    修订对照表详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于新增<投资者关系管理制度>的议案》；

    经审议，监事会认为：公司本次新增《关于新增<投资者关系管理制度>的

议案》有利于更好地维护投资者合法利益，规范公司投资者关系管理工作，符合

相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意该项议案。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司《投资者关系管理制度》详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》
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    六、审议通过《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对新疆北新路桥集团股份有限公司经理层人

员（的薪酬结构进行优化调整有利于提升企业在是市场中的竞争力，加强薪酬的

激励作用。监事会同意该项议案。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



    备查文件：公司第六届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                      新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                             二〇二一年十月八日