证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-32 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议时间为:2022 年 5 月 10 日(星期二)上午 11:00; (2)网络投票时间为:2022 年 5 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2022 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (3)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室; (4)召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式; (5)召集人:公司董事会; (6)主持人:董事长张斌先生; (7)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-32 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 582,081,584 股,占上市公司总 股份的 48.1488%。 (2)现场投票情况 通过现场投票的股东 2 人,代表股份 581,695,924 股,占上市公司总股份的 48.1169%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 385,660 股,占上市公司总股份的 0.0319%。 (4)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管人员列 席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、《2021 年度董事会工作报告》,独立董事在股东大会上述职; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 2、《2021 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-32 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 3、《2021 年年度报告及摘要》; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 4、《2021 年度财务决算报告》; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 5、《2022 年度财务预算报告》; 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-32 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 6、《2021 年度利润分配预案》; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,根据表决结果,本议案获得通过。 7、《关于续聘会计师事务所的议案》; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-32 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 8、《关于拟发行中期票据的议案》; 总表决情况: 同意 582,081,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 9、《关于为子公司提供担保额度的议案》; 总表决情况: 同意 582,081,484 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,337 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9957%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 10、《2022 年度日常关联交易预计的议案》。 关联股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司控股股 东,持有本公司股份数量为 579,776,147 股,持股比例为 47.9584%。在审议本议 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-32 案时,已回避表决。 总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,305,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,本议案获得通过。 上述议案具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司披露于《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书, 结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会 议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。 四、备查文件 1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 11 日